證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-039
廣東紅墻新材料股份有限公司
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司總股本240,260,213股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），合計24,026,021.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業務或產品簡介
2025年公司管理層向內思考良多，主動求變。公司主要圍繞“兩手抓 ”開展工作。一手抓混凝土外加劑市場開拓，一手抓紅墻化學投產工作。混凝土外加劑市場競爭激烈，行業進入存量競爭時代，業內“小散亂 ”將逐步退出。公司作為混凝土外加劑行業老兵，在行業洗牌期將積極開拓市場，上半年取得了一定成效；另一方面，公司積極應對紅墻化學投產中遇到的問題，全部產線得以貫通，實現了紅墻化學全面投產。同時，公司積極開拓了眾多下游客戶，產能消化得到了一定保障。
（1）混凝土外加劑業務：
報告期內公司以聚羧酸系減水劑為主導產品，根據下游客戶的實際需要提供定制化混凝土外加劑產品。目前公司最終產品涵蓋聚羧酸系外加劑、萘系外加劑、聚羧酸保坍保塑劑、萘系保坍保塑劑、葡萄糖酸鈉外加劑等多種外加劑產品，以及泵送劑、緩凝劑、早強劑、防凍劑、引氣劑、防水劑、速凝劑等其他外加劑產品。
公司產品主要應用于商品混凝土、預制混凝土構件、預拌砂漿等建筑材料中，是制造優質混凝土必不可少的材料，其作用主要體現在：①可以減少攪拌和用水量，改善新拌混凝土和硬化混凝土的工作性能；②可以節約水泥用量、提高活性摻合料用量、降低成本、縮短工期、提高建筑物的質量和使用壽命等，有助于節約資源和保護環境；③滿足現代建筑工業對混凝土技術性能的要求，推動混凝土向著流態化和高性能方向發展，公司混凝土外加劑產品多樣而全面，有效解決客戶工程建設當中的疑難問題。除了與傳統商混客戶保持緊密聯系，公司還在積極開拓工程服務領域。報告期內，公司外加劑板塊銷售量取得了符合公司預期的成果。
（2）精細化學品業務：
報告期內全資子公司惠州市紅墻化學有限公司年產32萬噸環氧乙烷及環氧丙烷衍生物項目全面投產。本項目包括年產15萬噸聚醚單體生產線、年產7萬噸非離子表面活性劑生產線、年產4萬噸羥基酯生產線和年產2萬噸聚醚多元醇生產線。聚醚單體產線幫助公司外加劑業務實現產業鏈向上延伸，推動業務縱向一體化發展，提升外加劑板塊抗周期波動能力；非離子表面活性劑因其低泡性、強乳化力和環境友好性，在多個領域發揮關鍵作用，主要用途包括工業清洗，日化，能源，環保等；羥基酯是一類含羥基官能團的酯化物，其特性與應用場景因具體結構差異而顯著不同，其主要用途有高性能涂料，膠粘劑，密封劑，紡織與纖維處理，高分子材料改性等；聚醚多元醇是一種嵌段共聚物，由環氧烷烴（如環氧乙烷、環氧丙烷）開環聚合而成，具有親水性和親油性，易溶于水、乙醇、植物油及大多數有機溶劑，分子鏈末端帶有多個羥基（官能度≥2），使其具有反應活性，可與異氰酸酯等反應形成聚氨酯。另外，由于聚醚多元醇的嵌段結構（如EO/PO 嵌段），可表現出表面活性，如乳化、潤濕、分散等性能。華南作為精細化工品主要消費市場，紅墻化學地處華南大本營廣東，將會持續受益。公司精細化工板塊產品矩陣豐富。隨著紅墻化學產能逐步投放，公司業務范圍得以拓寬，業務結構更加穩健。
公司本著以客戶為中心，以客戶需求為導向開拓客戶，報告期內公司已與中海殼牌簽訂5年期產品合作框架協議，目前公司精細化工產品陸續通過客戶認可，產能均處在爬坡階段。未來公司將堅定立足華南市場，輻射全國。
（3）經營模式
公司擁有系統化的采購、生產、銷售和技術服務體系，根據行業變化及客戶需求變化快速調整供產銷的一體化運營模式。
①采購模式
公司供應中心協同技術服務中心、生產中心嚴格按照ISO9001、GB/T19001質量管理體系，依據供應商產品的質量、價格、供應能力和運輸等情況篩選主要原材料供應商，將符合條件的供應商評定為合格供應商，每次實際采購時通過詢價方式從合格供應商中選取相關廠商并簽訂供貨合同，有效控制原材料到貨時間，并嚴格執行原材料入場檢驗制度。
②生產模式
公司整體采用以銷定產的生產模式，根據客戶需求確定產品定制化配方，并根據客戶訂購數量組織生產。公司的混凝土外加劑生產分為合成和復配兩個階段：合成階段所產生的聚羧酸系外加劑母液及萘系外加劑母液通常作為中間產品供復配使用；復配階段則是通過添加其他輔料等制成液態最終產品，并對外銷售，精細化工產品則根據客戶需求安排生產，隨著訂單量提升，后續對穩定客戶采用連續生產方式，逐步提升裝置利用效率并進一步降低生產能耗。
③銷售和技術服務模式
公司采用以技術為先導的營銷策略，在外加劑業務上根據目標客戶所使用的混凝土中各種材料的特性，對照配方數據庫進行調配和多次試驗，綜合考慮客戶現場材料制定出最適合客戶混凝土原料的外加劑解決方案。公司最終結合對客戶資信情況的調查結果，確定與客戶的合作條件，建立合作關系。公司設立市場營銷中心，在公司市場營銷中心總監的直接管理下開展市場營銷工作。目前公司產品主要采用直銷模式進行銷售。
3、主要會計數據和財務指標
（1）近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
單位：元
■
（2）分季度主要會計數據
單位：元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系
■
5、在年度報告批準報出日存續的債券情況
√適用 □不適用
（1）可轉債發行情況
根據中國證券監督管理委員會于2023年8月25日出具《關于同意廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕1973號），公司于2023年10月18日向不特定對象發行了3,160,000 張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額31,600.00萬元。
（2）報告期轉債變動情況
單位：元
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（3）累計轉股情況
■
（4）轉股價格歷次調整、修正情況
■
（5）可轉換公司債券信用評級情況
中證鵬元資信評估股份有限公司于2025年5月27日出具了《2023年廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券2025 年跟蹤評級報告》（中鵬信評【2025】跟蹤第【69】號02），根據該評級報告，公司主體信用等級為“A+”，本次可轉債信用等級為“A+”，評級展望為穩定。本次信用評級報告詳情刊載于2025年5月28日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
（6）截至報告期末公司近兩年的主要會計數據和財務指標
單位：元
■
三、重要事項
報告期內發生的重要事項，詳見公司2025年度報告全文第五節重要事項。
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-040
廣東紅墻新材料股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議通知于2026年4月20日以電子郵件等方式送達全體董事，本次會議于2026年4月24日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。董事范緯中先生、孫振平先生、劉衛東女士和獨立董事李玉林先生、陳環先生、王桂玲女士通過通訊方式參加了本次會議。本次會議應出席董事9名，實出席董事9名。會議由董事長劉連軍先生主持，公司高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2025年年度報告全文及其摘要》。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
經審議，董事會認為，公司《2025年年度報告全文及其摘要》符合各項法律法規相關規定，內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度報告》及刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度報告摘要》。
本議案尚需提交公司股東會審議。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2025年度總裁工作報告》。
經審議，董事會認為2025年度公司以總裁為代表的管理層有效地執行了董事會的相關決議，該報告客觀、真實地反映了管理層2025年度主要工作。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2025年度董事會工作報告》。
具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度報告》中的“第三節管理層討論與分析”與“第四節公司治理”部分。
公司獨立董事向董事會分別提交了《獨立董事2025年度述職報告》，并將在2025年年度股東會上述職。具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事2025年度述職報告》。
本議案尚需提交公司股東會審議。
四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2025年度財務決算報告》。
具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2025年度財務決算報告》。
本議案尚需提交公司股東會審議。
五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2025年度利潤分配方案》。
具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度利潤分配方案的公告》。
本議案尚需提交公司股東會審議。
六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2025年度內部控制自我評價報告》。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
公司已建立了較為完善的內部控制體系并能得到有效地執行；公司內部控制機制基本完整、合理、有效；公司各項生產經營活動、法人治理活動按照相關內控制度規范運行，有效控制各種內外部風險；公司《2025年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2025年度內部控制自我評價報告》。
七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2026年第一季度報告》。
具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度報告》。
八、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于2025年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》。
具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于2025年度計提信用減值損失和資產減值損失的公告》。
九、會議以6票同意，0票反對，0票棄權，3票回避，審議通過了《董事會對獨立董事2025年度獨立性自查情況的專項報告》。
具體內容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《董事會對獨立董事2025年度獨立性自查情況的專項報告》。
十、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為合并報表范圍內子公司預計提供擔保額度的議案》。
具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為合并報表范圍內子公司預計提供擔保額度的公告》。
此議案尚需提交公司股東會審議。
十一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于提請召開2025年年度股東會的議案》。
具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于提請召開2025年年度股東會的通知》。
三、備查文件：
1、第五屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-041
廣東紅墻新材料股份有限公司
關于2025年度利潤分配方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年度利潤分配預案為以公司總股本240,260,213股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），合計24,026,021.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
2、本次利潤分配預案尚需提交公司2025年年度股東會審議。
3、公司利潤分配方案不觸及《深圳證券交易所股票上市規則》第9.8.1條規定的可能被實施其他風險警示情形。
一、審議程序
1、董事會審議情況
公司于2026年4月24日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《2025年度利潤分配方案》，并同意將該預案提交公司2025年年度股東會審議。董事會認為，該預案符合《公司章程》規定的利潤分配政策和公司實際情況。
2、審計委員會審議情況
公司于2026年4月24日召開第五屆董事會審計委員會第十二次會議，審議通過了《2025年度利潤分配方案》。審計委員會認為，該預案考慮了公司實際經營情況以及未來資金需求，有利于保障公司持續發展，符合公司長遠利益，并同意將該預案提交2025年年度股東會審議。
3、獨立董事專門會議審議情況
公司于2026年4月24日召開獨立董事專門會議，審議通過了《2025年度利潤分配方案》。獨立董事認為，該預案符合公司實際狀況和經營發展需要，符合《中華人民共和國公司法》、中國企業會計準則等有關規定，并同意將該預案提交股東會審議。
本次利潤分配方案尚需提交公司股東會審議。
二、利潤分配和資本公積金轉增股本方案的基本情況
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2025年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為-38,574,577.58元，加年初未分配利潤880,222,066.13元，減去2024年度支付普通股利63,479,169.90元，截至2025年12月31日公司合并報表可供股東分配利潤為778,168,318.65元。
公司（母公司）2025年度實現凈利潤-1,888,208.43元，加年初未分配利潤557,430,475.22元，減去2024年度支付普通股利63,479,169.90元，截至2025年12月31日公司（母公司）可供股東分配的利潤492,063,096.89元。
結合公司所處行業特點、發展階段和資金需求，公司2025年度利潤分配預案為：以公司總股本240,260,213股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），合計24,026,021.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
三、現金分紅方案的具體情況
（一）是否可能觸及其他風險警示情形
公司2025年度現金分紅預案不觸及其他風險警示情形，公司近3年現金分紅指標如下：
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（二）現金分紅合理性的情況說明
公司2025年度利潤分配預案為以公司總股本240,260,213股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元(含稅)，合計24,026,021.30元(含稅)，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
公司董事會決議2025年利潤分配預案基于如下原因：
1、公司以穩定分紅預案回饋投資者，且本次分紅不會對公司經營產生任何影響；
2、公司資本及留存收益充足，截至本報告期末合并報表凈資產為1,581,473,085.06元，未分配利潤金額為778,168,318.65元，其中母公司未分配利潤金額為492,063,096.89元；
3、具有健康現金流量及資金充裕，公司2025年度合并報表經營活動產生的現金流量凈額為32,070,589.93元，本報告期末貨幣資金和交易性金融資產合計為628,115,508.11元，公司資金情況良好且持續產生正向現金流；
4、經營安全墊充足，截至本報告期末公司資產負債率為39.07%，短期償債能力穩健，疊加可轉債轉股后債務規模進一步下降；
5、公司在本報告期的凈利潤為-38,574,577.58元，虧損原因主要因大亞灣項目投產后處于產能爬坡階段，短期內固定成本攤銷壓力較大，疊加產線調整、人員培訓及市場開拓等影響，導致當期利潤承壓，隨著產能提升，盈利能力將有所提升。
公司在過去12個月內不存在使用募集資金補充流動資金以及在未來12個月內沒有計劃使用募集資金補充流動資金的行為。
上述利潤分配方案符合《公司法》《企業會計準則》、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅（2023年修訂）》及《公司章程》等規定，符合公司確定的利潤分配政策和股東回報規劃的相關規定。
四、相關風險提示
1、本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
2、本次利潤分配方案尚需提交公司股東會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
1、第五屆董事會第二十八次會議決議公告。
2、第五屆審計委員會第十二次會議決議公告。
3、第五屆董事會獨立董事專門會議第十一次會議決議。
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司
董事會
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-042
廣東紅墻新材料股份有限公司
關于召開2025年年度股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）于2026年4月24日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于召開2025年年度股東會的議案》，現將本次股東會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次：2025年年度股東會
2、股東會的召集人：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
4、會議時間：
（1）現場會議時間：2026年6月5日15:00。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2026年6月5日9:15至15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。
6、會議的股權登記日：2026年5月29日
7、出席對象：（1）截至2026年5月29日下午收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書參考格式見附件二），該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東會的其他人員。
8、會議地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮科技產業園公司會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東會提案編碼示例表：
■
1、上述議案已經公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過，詳細內容請查閱公司于2026年4月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
2、公司2025年度任職的獨立董事李玉林先生、王桂玲女士、陳環先生將在本次年度股東會上進行述職，具體內容詳見公司于2026年4月27日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事2025年度述職報告》。
3、特別說明：本次會議所審議事項對中小投資者(指除公司的董事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決進行單獨計票并及時公開披露。
三、會議登記等事項
1、會議登記方式
（1）出席會議的自然人股東持本人身份證、持股證明辦理登記手續；自然 人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人持股證明、委托 人身份證辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東會。
（2）法人股東的法定代表人出席會議的，須持持股證明、加蓋公章的營業 執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續； 法定代表人委托代理人 出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定 代表人出具的授權委托書、法定代表人身份證明、法人股東持股證明辦理登記手續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東會。
（3）異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時間 為準，但不得遲于2026年6月2日16:00送達），不接受電話登記。信函郵寄地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮科技產業園紅墻股份證券部，郵編：516127，信函上請注明“股東會”字樣；傳真：0752-6113901。
2、登記時間：2026年6月2日8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登記地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮科技產業園公司證券部。
4、聯系方式：
會議聯系人：陳任芝 聯系電話：0752-6113907
傳真號碼：0752-6113901 電子郵箱：hqir@redwall.com.cn
5、會議費用：現場會議預計為期半天，與會人員食宿、交通費及其他有關 費用自理。
6、出席現場會議人員請于會議召開前半小時內到達會議地點，并攜帶身份 證明、授權委托書等原件，以便簽到入場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
第五屆董事會第二十八次會議決議
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
2026年4月27日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362809”，投票簡稱為“紅 墻投票”。
2.對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達 相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2026年6月5日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2026年6月5日9:15，結束時間為2026年6月5日15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本單位（本人）出席廣東紅墻新材料股份有限公司2026年6月5日召開的 2025年年度股東會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。
本次股東會提案表決意見示例表
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注：對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數；未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為“棄權”；對于非累積投票提案委托人可在 “同意”、“反對”或“棄權”處劃“ √ ”, 作出投票指示。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托人身份證號碼（營業執照注冊號）： 委托人持股數：
委托人證券賬戶號碼： 受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
受托日期為 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-043
廣東紅墻新材料股份有限公司關于舉行2025年度網上業績說明會的公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月27日披露了2025年年度報告，為了讓廣大投資者更加全面、深入了解公司經營情況，公司擬定于2026年5月7日（星期四）15:00-17:00在全景網舉辦2025年度業績說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可以登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業績說明會。
公司董事長、總裁劉連軍先生，副總裁、董事會秘書、財務總監唐苑昆女士以及獨立董事李玉林先生將出席本次網上業績說明會。
為充分尊重投資者、提升公司與投資者之間交流效率及針對性，現就公司2025年年度業績說明會提前向投資者征集問題，投資者可于2026年5月6日17:00前將關注的問題以文字形式發送至公司郵箱（hqir@redwall.com.cn），公司將在業績說明會上針對投資者普遍關注的問題統一答復，歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-044
廣東紅墻新材料股份有限公司
關于2025年度計提信用減值損失和資產減值損失的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月24日召開第五屆董事會第二十八次會議及第五屆審計委員會第十二次會議，審議通過了《關于2025年度計提信用減值損失和資產減值損失的議案》。為了更加真實、準確、客觀地反映公司截止2025年12月31日的財務狀況、資產價值及經營成果，基于謹慎性原則，公司根據按照《企業會計準則》及《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，對公司的各類資產進行了全面檢查和減值測試，并對公司截止2025年12月31日合并報表范圍內的有關資產計提相應的減值準備。具體情況如下：
一、本次計提信用減值損失、資產減值損失情況概述
公司對2025年末存在可能發生減值跡象的資產，范圍包括長期股權投資及商譽、應收款項、存貨、無形資產等，進行全面清查和資產減值測試后，擬計提2025年度信用減值損失和資產減值損失共計17,654,174.38元，計提各項損失明細如下：
單位：元
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二、本次計提信用減值損失和資產減值損失的確認標準及計提方法
1、應收票據
本公司將票據到期日在1年以內的銀行承兌匯票、承兌人或票面收票人資質較好兌付有保證的企業的商業承兌匯票，分類為信用風險極低的金融資產組合；一般企業開具的商業承兌匯票和一般企業的財務公司開具的銀行承兌匯票，分類為正常信用風險金融資產組合。對于劃分為組合的應收票據，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失。
應收票據信用風險特征組合的確定依據
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信用風險極低金融資產組合，包括承兌人為銀行，承兌人或票面出票人為資質較好兌付有保證的企業，如央企、省級國資委控股的企業開具的商業承兌匯票。正常信用風險金融資產組合，承兌人或票面收票人為資質一般的企業的商業承兌匯票，收取該類票據的前提是基于雙方有良好的信用基礎。
對于信用風險極低的金融資產組合，本公司判斷應收票據的現金流量與預期能收到的現金流量之間不存在差異，不確認應收票據減值準備。對于正常信用風險金融資產組合的應收票據，本公司根據以前年度的實際信用損失，并考慮本年的前瞻性信息，預計違約損失率為3%，按資產負債表日余額的3%確定該組合的預期信用損失，計提壞賬準備。
2、應收賬款
本公司對信用風險顯著不同的應收賬款并已提起訴訟的應收款項，確定為信用風險自初始確認后顯著增加的應收賬款并單項評估預期信用風險損失，按照該應收賬款的賬面金額與預期能收到的現金流量現值的差額，確定應收賬款的預期信用損失，計提壞賬準備。
本公司對其他未單項測試的應收賬款，按照欠款人類型和初始確認日期為共同風險特征，對應收賬款進行分組并以組合為基礎考慮評估信用風險是否顯著增加，確定預期信用損失。對于劃分為組合的應收賬款，本公司參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失。
信用風險特征組合的確定依據
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對本公司合并報表范圍內各企業之間的應收款項，本公司判斷不存在預期信用損失，不計提壞賬準備。
本公司對其他未單項測試的應收賬款，確定為信用風險自初始確認后未顯著增加的應收賬款，本公司根據以前年度的實際信用損失，并考慮本年的前瞻性信息，各賬齡期間應收賬款按照以下比例計提預期信用損失。
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3、其他應收款
其他應收款的預期信用損失的確定方法及會計處理方法：本公司按照下列情形計量其他應收款損失準備：①信用風險自初始確認后未顯著增加的金融資產，本公司按照未來12個月的預期信用損失的金額計量損失準備；②信用風險自初始確認后已顯著增加的金融資產，本公司按照相當于該金融工具整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備；③購買或源生已發生信用減值的金融資產，本公司按照相當于整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備。
本公司將存在減值跡象的其他應收款并已提起訴訟的其他應收款，確定為信用風險自初始確認后顯著增加并單項評估預期信用風險損失，按照整個存續期內預期信用損失的金額計量損失準備，該其他應收款的賬面金額與預期能收到的現金流量現值的差額，確定其他應收款的預期信用損失，計提壞賬準備。
本公司對其他未單項測試的其他應收款，本公司在單項工具層面無法以合理成本獲得關于信用風險顯著增加的充分證據，而在組合的基礎上評估信用風險是否顯著增加是可行，所以本公司按照借款人類型和初始確認日期為共同風險特征，對其他應收款進行分組并以組合為基礎考慮評估信用風險是否顯著增加。
信用風險特征組合的確定依據
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對本公司合并報表范圍內各企業之間的其他應收款，本公司判斷不存在預期信用損失，不計提壞賬準備。
對于押金、保證金、備用金、代墊款等信用風險極低的金融資產組合，本公司判斷不存在預期信用損失，不計提壞賬準備。
本公司對其他未單項測試的其他應收款，確定為信用風險自初始確認后未顯著增加的其他應收款，本公司根據以前年度的實際信用損失，并考慮本年的前瞻性信息，各賬齡期間應收賬款按照以下比例計提預期信用損失。
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4、存貨
在資產負債表日，存貨按照成本與可變現凈值孰低計量。當其可變現凈值低于成本時，提取存貨跌價準備。存貨跌價準備通常按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取。
計提存貨跌價準備后，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現凈值高于其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。
三、本次計提信用減值損失、資產減值損失對公司的影響
截至2025年12月31日，公司計提信用減值損失、資產減值損失金額共計人民幣17,654,174.38元，減少公司2025年度利潤總額17,654,174.38元。
本次計提信用減值準備及資產減值準備事項，符合《企業會計準則》等相關規定，公允地反映了公司的財務狀況和經營成果，不存在損害公司和股東利益的行為。
四、董事會關于本次計提信用減值損失、資產減值損失事項合理性的說明
公司本次計提信用減值及資產減值準備符合《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定，計提信用減值及資產減值準備依據充分，體現了會計謹慎性原則，本次計提信用減值及資產減值準備后能夠更加公允地反映公司截至2025年12月31日的財務狀況和經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。
五、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事認為：經核查，本次計提信用及資產減值準備符合《企業會計準則》相關規定及公司實際情況，本次計提信用及資產減值準備是基于謹慎性會計原則，能夠更客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關審議程序符合法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司利益和股東特別是中小股東利益的情形，因此我們同意公司本次計提信用及資產減值準備。
六、審計委員會意見
審計委員會認為，公司本次計提資產減值準備的決議程序合法，依據充分；符合《企業會計準則》等相關規定，符合公司實際情況，計提后能更公允地反映公司資產狀況和經營成果。
七、備查文件
1、第五屆董事會第二十八次會議決議。
2、第五屆董事會獨立董事專門會議第十一次會議決議。
3、第五屆審計委員會第十二次會議決議。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-045
廣東紅墻新材料股份有限公司
關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為合并報表范圍內子公司預計提供擔保額度的公告
本公司及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月24日召開了公司第五屆董事會第二十八次會議及第五屆審計委員會第十二次會議，審議通過了《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度及為合并報表范圍內子公司預計提供擔保額度的議案》，具體情況如下：
為滿足公司生產經營及未來發展需要，公司及子公司擬向各家金融機構申請總額度不超過人民幣30億元的綜合授信額度，為合并報表范圍內子公司提供不超過人民幣11億元（含）額度的連帶責任保證擔保（本擔保額度包含現有擔保的展期或者續保及新增擔保），其中對資產負債率70%以上的合并報表范圍內子公司擬提供擔保額度為10.2億元，對資產負債率低于70%的合并報表范圍內子公司擬提供擔保額度為0.8億元。
上述預計擔保額度為公司在擔保額度有效期內向被擔保人提供的擔保總額的上限，實際擔保額度以屆時簽署的擔保合同或協議載明為準，有效期內可循環使用。
上述預計擔保額度有效期自2025年年度股東會審議批準之日起至2026年年度股東會審議該事項的召開之日止，在上述預計擔保額度內，董事會提請股東會授權公司董事長或公司董事長指定的授權代理人簽署相關各項法律文件。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等的相關規定，本次擔保事項尚需提交公司股東會審議，本次擔保不構成關聯交易。
二、擔保額度預計情況
1、對資產負債率70%以上的合并報表范圍內子公司本次擬審批擔保額度情況：
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2、對資產負債率低于70%的合并報表范圍內子公司本次擬審批擔保額度情況：
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三、被擔保人基本情況
本次被擔保的對象為公司合并報表范圍內全資子公司，財務風險處于公司可控的范圍之內。各子公司基本情況如下：
1、河北紅墻基本情況如下：
①公司名稱：河北紅墻新材料有限公司
②法定代表人：陳濤
③注冊資本：4,000萬元
④營業期限：2010年03月11日至2030年03月10日
⑤地 址：滄州渤海新區化工產業園區精細化工區經五路西側
⑥經營范圍：生產混凝土外加劑；銷售：減水劑、減水劑單體；汽車租賃；道路普通貨物運輸、貨物專用運輸（國家限制或禁止的除外）。
⑦公司持有河北紅墻100%的股份，河北紅墻是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務數據：
單位：萬元
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⑨經查詢，河北紅墻不是失信被執行人。
2、浙江紅墻基本情況如下：
①公司名稱：浙江紅墻材料科技有限公司
②法定代表人：王宏宇
③注冊資本：5,000萬元
④營業期限：2019年11月5日至無固定期限
⑤地 址：浙江省嘉興市秀洲區洪合鎮塘濮路455號11#廠房
⑥經營范圍：建筑用新型材料、建材添加劑（不含危險化學品及易制毒化學品）的研發、生產、銷售；五金機電、建筑材料批發、零售；普通貨運。
⑦公司持有浙江紅墻100%的股份，浙江紅墻是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務數據：
單位：萬元
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⑨經查詢，浙江紅墻不是失信被執行人。
3、紅墻化學基本情況如下：
①公司名稱：惠州市紅墻化學有限公司
②法定代表人：趙利華
③注冊資本：21,000萬元
④營業期限：2021年1月20日至無固定期限
⑤地 址：惠州大亞灣澳頭石化區油城西路3號
⑥經營范圍：一般項目：專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：危險化學品生產。
⑦公司持有紅墻化學100%的股份，紅墻化學是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務數據：
單位：萬元
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⑨經查詢，紅墻化學不是失信被執行人。
4、廣西紅墻基本情況如下：
①公司名稱：廣西紅墻新材料有限公司
②法定代表人：韓強
③注冊資本：5,000萬元
④營業期限：2010年9月6日至無固定期限
⑤地 址：欽州市皇馬工業園四區
⑥經營范圍：混凝土外加劑生產、銷售；水泥、粉煤灰的批發；化工原材料（除危險化學品）的銷售；汽車租賃；道路普通貨物運輸、貨物專用運輸；貨物進出口業務（國家限制或禁止的除外）。
⑦公司持有廣西紅墻100%的股份，廣西紅墻是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務數據：
單位：萬元
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⑨經查詢，廣西紅墻不是失信被執行人。
5、紅墻銷售基本情況如下：
①公司名稱：廣東紅墻新材料銷售有限公司
②法定代表人：何元杰
③注冊資本：3,000萬元
④營業期限：2017年03月20日至無固定期限
⑤地 址：博羅縣石灣鎮科技南二路北側地段
⑥經營范圍：專用化學產品銷售（不含危險化學品） ；建筑材料銷售。
⑦公司持有紅墻銷售100%的股份，紅墻銷售是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務數據：
單位：萬元
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⑨經查詢，紅墻銷售不是失信被執行人。
四、擔保協議的主要內容
目前相關擔保協議尚未簽署，擔保協議的主要內容以與銀行實際簽訂的擔保文件為準，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度。
五、董事會意見
公司董事會經審議后認為：本次被擔保對象是公司合并報表范圍內全資子公司，公司為子公司提供擔保，有助于解決其經營的資金需求，提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內。本次擔保不存在損害公司及股東利益的情形。
六、對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2026年4月24日，公司及控股子公司實際對外擔保總額為0.00元， 占公司最近一期經審計凈資產的0.00%；公司為控股子公司提供擔保的實際發生總額為32,050.94萬元，占公司最近一期經審計凈資產的19.20%。公司及控股子公司不存在違規擔保和逾期擔保情況。
七、備查文件
1、第五屆董事會第二十八次會議決議
2、第五屆審計委員會第十二次會議決議
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會