證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-039
廣東紅墻新材料股份有限公司
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉(zhuǎn)增股本
□ 是 √ 否
公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以公司總股本240,260,213股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），合計24,026,021.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
2025年公司管理層向內(nèi)思考良多，主動求變。公司主要圍繞“兩手抓 ”開展工作。一手抓混凝土外加劑市場開拓，一手抓紅墻化學(xué)投產(chǎn)工作。混凝土外加劑市場競爭激烈，行業(yè)進(jìn)入存量競爭時代，業(yè)內(nèi)“小散亂 ”將逐步退出。公司作為混凝土外加劑行業(yè)老兵，在行業(yè)洗牌期將積極開拓市場，上半年取得了一定成效；另一方面，公司積極應(yīng)對紅墻化學(xué)投產(chǎn)中遇到的問題，全部產(chǎn)線得以貫通，實現(xiàn)了紅墻化學(xué)全面投產(chǎn)。同時，公司積極開拓了眾多下游客戶，產(chǎn)能消化得到了一定保障。
（1）混凝土外加劑業(yè)務(wù)：
報告期內(nèi)公司以聚羧酸系減水劑為主導(dǎo)產(chǎn)品，根據(jù)下游客戶的實際需要提供定制化混凝土外加劑產(chǎn)品。目前公司最終產(chǎn)品涵蓋聚羧酸系外加劑、萘系外加劑、聚羧酸保坍保塑劑、萘系保坍保塑劑、葡萄糖酸鈉外加劑等多種外加劑產(chǎn)品，以及泵送劑、緩凝劑、早強(qiáng)劑、防凍劑、引氣劑、防水劑、速凝劑等其他外加劑產(chǎn)品。
公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于商品混凝土、預(yù)制混凝土構(gòu)件、預(yù)拌砂漿等建筑材料中，是制造優(yōu)質(zhì)混凝土必不可少的材料，其作用主要體現(xiàn)在：①可以減少攪拌和用水量，改善新拌混凝土和硬化混凝土的工作性能；②可以節(jié)約水泥用量、提高活性摻合料用量、降低成本、縮短工期、提高建筑物的質(zhì)量和使用壽命等，有助于節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境；③滿足現(xiàn)代建筑工業(yè)對混凝土技術(shù)性能的要求，推動混凝土向著流態(tài)化和高性能方向發(fā)展，公司混凝土外加劑產(chǎn)品多樣而全面，有效解決客戶工程建設(shè)當(dāng)中的疑難問題。除了與傳統(tǒng)商混客戶保持緊密聯(lián)系，公司還在積極開拓工程服務(wù)領(lǐng)域。報告期內(nèi)，公司外加劑板塊銷售量取得了符合公司預(yù)期的成果。
（2）精細(xì)化學(xué)品業(yè)務(wù)：
報告期內(nèi)全資子公司惠州市紅墻化學(xué)有限公司年產(chǎn)32萬噸環(huán)氧乙烷及環(huán)氧丙烷衍生物項目全面投產(chǎn)。本項目包括年產(chǎn)15萬噸聚醚單體生產(chǎn)線、年產(chǎn)7萬噸非離子表面活性劑生產(chǎn)線、年產(chǎn)4萬噸羥基酯生產(chǎn)線和年產(chǎn)2萬噸聚醚多元醇生產(chǎn)線。聚醚單體產(chǎn)線幫助公司外加劑業(yè)務(wù)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，推動業(yè)務(wù)縱向一體化發(fā)展，提升外加劑板塊抗周期波動能力；非離子表面活性劑因其低泡性、強(qiáng)乳化力和環(huán)境友好性，在多個領(lǐng)域發(fā)揮關(guān)鍵作用，主要用途包括工業(yè)清洗，日化，能源，環(huán)保等；羥基酯是一類含羥基官能團(tuán)的酯化物，其特性與應(yīng)用場景因具體結(jié)構(gòu)差異而顯著不同，其主要用途有高性能涂料，膠粘劑，密封劑，紡織與纖維處理，高分子材料改性等；聚醚多元醇是一種嵌段共聚物，由環(huán)氧烷烴（如環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷）開環(huán)聚合而成，具有親水性和親油性，易溶于水、乙醇、植物油及大多數(shù)有機(jī)溶劑，分子鏈末端帶有多個羥基（官能度≥2），使其具有反應(yīng)活性，可與異氰酸酯等反應(yīng)形成聚氨酯。另外，由于聚醚多元醇的嵌段結(jié)構(gòu)（如EO/PO 嵌段），可表現(xiàn)出表面活性，如乳化、潤濕、分散等性能。華南作為精細(xì)化工品主要消費市場，紅墻化學(xué)地處華南大本營廣東，將會持續(xù)受益。公司精細(xì)化工板塊產(chǎn)品矩陣豐富。隨著紅墻化學(xué)產(chǎn)能逐步投放，公司業(yè)務(wù)范圍得以拓寬，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健。
公司本著以客戶為中心，以客戶需求為導(dǎo)向開拓客戶，報告期內(nèi)公司已與中海殼牌簽訂5年期產(chǎn)品合作框架協(xié)議，目前公司精細(xì)化工產(chǎn)品陸續(xù)通過客戶認(rèn)可，產(chǎn)能均處在爬坡階段。未來公司將堅定立足華南市場，輻射全國。
（3）經(jīng)營模式
公司擁有系統(tǒng)化的采購、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)體系，根據(jù)行業(yè)變化及客戶需求變化快速調(diào)整供產(chǎn)銷的一體化運營模式。
①采購模式
公司供應(yīng)中心協(xié)同技術(shù)服務(wù)中心、生產(chǎn)中心嚴(yán)格按照ISO9001、GB/T19001質(zhì)量管理體系，依據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、供應(yīng)能力和運輸?shù)惹闆r篩選主要原材料供應(yīng)商，將符合條件的供應(yīng)商評定為合格供應(yīng)商，每次實際采購時通過詢價方式從合格供應(yīng)商中選取相關(guān)廠商并簽訂供貨合同，有效控制原材料到貨時間，并嚴(yán)格執(zhí)行原材料入場檢驗制度。
②生產(chǎn)模式
公司整體采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶需求確定產(chǎn)品定制化配方，并根據(jù)客戶訂購數(shù)量組織生產(chǎn)。公司的混凝土外加劑生產(chǎn)分為合成和復(fù)配兩個階段：合成階段所產(chǎn)生的聚羧酸系外加劑母液及萘系外加劑母液通常作為中間產(chǎn)品供復(fù)配使用；復(fù)配階段則是通過添加其他輔料等制成液態(tài)最終產(chǎn)品，并對外銷售，精細(xì)化工產(chǎn)品則根據(jù)客戶需求安排生產(chǎn)，隨著訂單量提升，后續(xù)對穩(wěn)定客戶采用連續(xù)生產(chǎn)方式，逐步提升裝置利用效率并進(jìn)一步降低生產(chǎn)能耗。
③銷售和技術(shù)服務(wù)模式
公司采用以技術(shù)為先導(dǎo)的營銷策略，在外加劑業(yè)務(wù)上根據(jù)目標(biāo)客戶所使用的混凝土中各種材料的特性，對照配方數(shù)據(jù)庫進(jìn)行調(diào)配和多次試驗，綜合考慮客戶現(xiàn)場材料制定出最適合客戶混凝土原料的外加劑解決方案。公司最終結(jié)合對客戶資信情況的調(diào)查結(jié)果，確定與客戶的合作條件，建立合作關(guān)系。公司設(shè)立市場營銷中心，在公司市場營銷中心總監(jiān)的直接管理下開展市場營銷工作。目前公司產(chǎn)品主要采用直銷模式進(jìn)行銷售。
3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 √否
單位：元
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（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)
單位：元
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上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
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（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
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5、在年度報告批準(zhǔn)報出日存續(xù)的債券情況
√適用 □不適用
（1）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2023年8月25日出具《關(guān)于同意廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1973號），公司于2023年10月18日向不特定對象發(fā)行了3,160,000 張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額31,600.00萬元。
（2）報告期轉(zhuǎn)債變動情況
單位：元
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（3）累計轉(zhuǎn)股情況
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（4）轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整、修正情況
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（5）可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級情況
中證鵬元資信評估股份有限公司于2025年5月27日出具了《2023年廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2025 年跟蹤評級報告》（中鵬信評【2025】跟蹤第【69】號02），根據(jù)該評級報告，公司主體信用等級為“A+”，本次可轉(zhuǎn)債信用等級為“A+”，評級展望為穩(wěn)定。本次信用評級報告詳情刊載于2025年5月28日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
（6）截至報告期末公司近兩年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元
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三、重要事項
報告期內(nèi)發(fā)生的重要事項，詳見公司2025年度報告全文第五節(jié)重要事項。
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-040
廣東紅墻新材料股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議通知于2026年4月20日以電子郵件等方式送達(dá)全體董事，本次會議于2026年4月24日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。董事范緯中先生、孫振平先生、劉衛(wèi)東女士和獨立董事李玉林先生、陳環(huán)先生、王桂玲女士通過通訊方式參加了本次會議。本次會議應(yīng)出席董事9名，實出席董事9名。會議由董事長劉連軍先生主持，公司高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：
一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《2025年年度報告全文及其摘要》。
本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為，公司《2025年年度報告全文及其摘要》符合各項法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度報告》及刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度報告摘要》。
本議案尚需提交公司股東會審議。
二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《2025年度總裁工作報告》。
經(jīng)審議，董事會認(rèn)為2025年度公司以總裁為代表的管理層有效地執(zhí)行了董事會的相關(guān)決議，該報告客觀、真實地反映了管理層2025年度主要工作。
三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《2025年度董事會工作報告》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度報告》中的“第三節(jié)管理層討論與分析”與“第四節(jié)公司治理”部分。
公司獨立董事向董事會分別提交了《獨立董事2025年度述職報告》，并將在2025年年度股東會上述職。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事2025年度述職報告》。
本議案尚需提交公司股東會審議。
四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《2025年度財務(wù)決算報告》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年度財務(wù)決算報告》。
本議案尚需提交公司股東會審議。
五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《2025年度利潤分配方案》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2025年度利潤分配方案的公告》。
本議案尚需提交公司股東會審議。
六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《2025年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
本議案已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效地執(zhí)行；公司內(nèi)部控制機(jī)制基本完整、合理、有效；公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動、法人治理活動按照相關(guān)內(nèi)控制度規(guī)范運行，有效控制各種內(nèi)外部風(fēng)險；公司《2025年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運行情況。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《2026年第一季度報告》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度報告》。
八、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于2025年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2025年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告》。
九、會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)，3票回避，審議通過了《董事會對獨立董事2025年度獨立性自查情況的專項報告》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《董事會對獨立董事2025年度獨立性自查情況的專項報告》。
十、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為合并報表范圍內(nèi)子公司預(yù)計提供擔(dān)保額度的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為合并報表范圍內(nèi)子公司預(yù)計提供擔(dān)保額度的公告》。
此議案尚需提交公司股東會審議。
十一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于提請召開2025年年度股東會的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于提請召開2025年年度股東會的通知》。
三、備查文件：
1、第五屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-041
廣東紅墻新材料股份有限公司
關(guān)于2025年度利潤分配方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025年度利潤分配預(yù)案為以公司總股本240,260,213股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），合計24,026,021.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2、本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2025年年度股東會審議。
3、公司利潤分配方案不觸及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.1條規(guī)定的可能被實施其他風(fēng)險警示情形。
一、審議程序
1、董事會審議情況
公司于2026年4月24日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《2025年度利潤分配方案》，并同意將該預(yù)案提交公司2025年年度股東會審議。董事會認(rèn)為，該預(yù)案符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司實際情況。
2、審計委員會審議情況
公司于2026年4月24日召開第五屆董事會審計委員會第十二次會議，審議通過了《2025年度利潤分配方案》。審計委員會認(rèn)為，該預(yù)案考慮了公司實際經(jīng)營情況以及未來資金需求，有利于保障公司持續(xù)發(fā)展，符合公司長遠(yuǎn)利益，并同意將該預(yù)案提交2025年年度股東會審議。
3、獨立董事專門會議審議情況
公司于2026年4月24日召開獨立董事專門會議，審議通過了《2025年度利潤分配方案》。獨立董事認(rèn)為，該預(yù)案符合公司實際狀況和經(jīng)營發(fā)展需要，符合《中華人民共和國公司法》、中國企業(yè)會計準(zhǔn)則等有關(guān)規(guī)定，并同意將該預(yù)案提交股東會審議。
本次利潤分配方案尚需提交公司股東會審議。
二、利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的基本情況
經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2025年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為-38,574,577.58元，加年初未分配利潤880,222,066.13元，減去2024年度支付普通股利63,479,169.90元，截至2025年12月31日公司合并報表可供股東分配利潤為778,168,318.65元。
公司（母公司）2025年度實現(xiàn)凈利潤-1,888,208.43元，加年初未分配利潤557,430,475.22元，減去2024年度支付普通股利63,479,169.90元，截至2025年12月31日公司（母公司）可供股東分配的利潤492,063,096.89元。
結(jié)合公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段和資金需求，公司2025年度利潤分配預(yù)案為：以公司總股本240,260,213股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），合計24,026,021.30元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
三、現(xiàn)金分紅方案的具體情況
（一）是否可能觸及其他風(fēng)險警示情形
公司2025年度現(xiàn)金分紅預(yù)案不觸及其他風(fēng)險警示情形，公司近3年現(xiàn)金分紅指標(biāo)如下：
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（二）現(xiàn)金分紅合理性的情況說明
公司2025年度利潤分配預(yù)案為以公司總股本240,260,213股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元(含稅)，合計24,026,021.30元(含稅)，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司董事會決議2025年利潤分配預(yù)案基于如下原因：
1、公司以穩(wěn)定分紅預(yù)案回饋投資者，且本次分紅不會對公司經(jīng)營產(chǎn)生任何影響；
2、公司資本及留存收益充足，截至本報告期末合并報表凈資產(chǎn)為1,581,473,085.06元，未分配利潤金額為778,168,318.65元，其中母公司未分配利潤金額為492,063,096.89元；
3、具有健康現(xiàn)金流量及資金充裕，公司2025年度合并報表經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為32,070,589.93元，本報告期末貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計為628,115,508.11元，公司資金情況良好且持續(xù)產(chǎn)生正向現(xiàn)金流；
4、經(jīng)營安全墊充足，截至本報告期末公司資產(chǎn)負(fù)債率為39.07%，短期償債能力穩(wěn)健，疊加可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股后債務(wù)規(guī)模進(jìn)一步下降；
5、公司在本報告期的凈利潤為-38,574,577.58元，虧損原因主要因大亞灣項目投產(chǎn)后處于產(chǎn)能爬坡階段，短期內(nèi)固定成本攤銷壓力較大，疊加產(chǎn)線調(diào)整、人員培訓(xùn)及市場開拓等影響，導(dǎo)致當(dāng)期利潤承壓，隨著產(chǎn)能提升，盈利能力將有所提升。
公司在過去12個月內(nèi)不存在使用募集資金補(bǔ)充流動資金以及在未來12個月內(nèi)沒有計劃使用募集資金補(bǔ)充流動資金的行為。
上述利潤分配方案符合《公司法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號一上市公司現(xiàn)金分紅（2023年修訂）》及《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的相關(guān)規(guī)定。
四、相關(guān)風(fēng)險提示
1、本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
2、本次利潤分配方案尚需提交公司股東會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
五、備查文件
1、第五屆董事會第二十八次會議決議公告。
2、第五屆審計委員會第十二次會議決議公告。
3、第五屆董事會獨立董事專門會議第十一次會議決議。
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司
董事會
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-042
廣東紅墻新材料股份有限公司
關(guān)于召開2025年年度股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司 ”）于2026年4月24日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于召開2025年年度股東會的議案》，現(xiàn)將本次股東會的有關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次：2025年年度股東會
2、股東會的召集人：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會議時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2026年6月5日15:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2026年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2026年6月5日9:15至15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
6、會議的股權(quán)登記日：2026年5月29日
7、出席對象：（1）截至2026年5月29日下午收市時，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書參考格式見附件二），該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東會的其他人員。
8、會議地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園公司會議室。
二、會議審議事項
表一：本次股東會提案編碼示例表：
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1、上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請查閱公司于2026年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
2、公司2025年度任職的獨立董事李玉林先生、王桂玲女士、陳環(huán)先生將在本次年度股東會上進(jìn)行述職，具體內(nèi)容詳見公司于2026年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事2025年度述職報告》。
3、特別說明：本次會議所審議事項對中小投資者(指除公司的董事、高級管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)表決進(jìn)行單獨計票并及時公開披露。
三、會議登記等事項
1、會議登記方式
（1）出席會議的自然人股東持本人身份證、持股證明辦理登記手續(xù)；自然 人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股證明、委托 人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東會。
（2）法人股東的法定代表人出席會議的，須持持股證明、加蓋公章的營業(yè) 執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)； 法定代表人委托代理人 出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定 代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東持股證明辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東會。
（3）異地股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時間 為準(zhǔn)，但不得遲于2026年6月2日16:00送達(dá)），不接受電話登記。信函郵寄地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園紅墻股份證券部，郵編：516127，信函上請注明“股東會”字樣；傳真：0752-6113901。
2、登記時間：2026年6月2日8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登記地點：廣東省惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)科技產(chǎn)業(yè)園公司證券部。
4、聯(lián)系方式：
會議聯(lián)系人：陳任芝 聯(lián)系電話：0752-6113907
傳真號碼：0752-6113901 電子郵箱：hqir@redwall.com.cn
5、會議費用：現(xiàn)場會議預(yù)計為期半天，與會人員食宿、交通費及其他有關(guān) 費用自理。
6、出席現(xiàn)場會議人員請于會議召開前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點，并攜帶身份 證明、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
第五屆董事會第二十八次會議決議
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
2026年4月27日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362809”，投票簡稱為“紅 墻投票”。
2.對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá) 相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2026年6月5日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2026年6月5日9:15，結(jié)束時間為2026年6月5日15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本單位（本人）出席廣東紅墻新材料股份有限公司2026年6月5日召開的 2025年年度股東會，并代表本人/本公司依照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本公司承擔(dān)。
本次股東會提案表決意見示例表
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注：對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)；未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為“棄權(quán)”；對于非累積投票提案委托人可在 “同意”、“反對”或“棄權(quán)”處劃“ √ ”, 作出投票指示。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照注冊號）： 委托人持股數(shù)：
委托人證券賬戶號碼： 受托人（簽名）： 受托人身份證號碼：
受托日期為 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-043
廣東紅墻新材料股份有限公司關(guān)于舉行2025年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月27日披露了2025年年度報告，為了讓廣大投資者更加全面、深入了解公司經(jīng)營情況，公司擬定于2026年5月7日（星期四）15:00-17:00在全景網(wǎng)舉辦2025年度業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可以登錄“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）參與本次年度業(yè)績說明會。
公司董事長、總裁劉連軍先生，副總裁、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)唐苑昆女士以及獨立董事李玉林先生將出席本次網(wǎng)上業(yè)績說明會。
為充分尊重投資者、提升公司與投資者之間交流效率及針對性，現(xiàn)就公司2025年年度業(yè)績說明會提前向投資者征集問題，投資者可于2026年5月6日17:00前將關(guān)注的問題以文字形式發(fā)送至公司郵箱（hqir@redwall.com.cn），公司將在業(yè)績說明會上針對投資者普遍關(guān)注的問題統(tǒng)一答復(fù)，歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-044
廣東紅墻新材料股份有限公司
關(guān)于2025年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月24日召開第五屆董事會第二十八次會議及第五屆審計委員會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于2025年度計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》。為了更加真實、準(zhǔn)確、客觀地反映公司截止2025年12月31日的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成果，基于謹(jǐn)慎性原則，公司根據(jù)按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，對公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測試，并對公司截止2025年12月31日合并報表范圍內(nèi)的有關(guān)資產(chǎn)計提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。具體情況如下：
一、本次計提信用減值損失、資產(chǎn)減值損失情況概述
公司對2025年末存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)，范圍包括長期股權(quán)投資及商譽(yù)、應(yīng)收款項、存貨、無形資產(chǎn)等，進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測試后，擬計提2025年度信用減值損失和資產(chǎn)減值損失共計17,654,174.38元，計提各項損失明細(xì)如下：
單位：元
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二、本次計提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及計提方法
1、應(yīng)收票據(jù)
本公司將票據(jù)到期日在1年以內(nèi)的銀行承兌匯票、承兌人或票面收票人資質(zhì)較好兌付有保證的企業(yè)的商業(yè)承兌匯票，分類為信用風(fēng)險極低的金融資產(chǎn)組合；一般企業(yè)開具的商業(yè)承兌匯票和一般企業(yè)的財務(wù)公司開具的銀行承兌匯票，分類為正常信用風(fēng)險金融資產(chǎn)組合。對于劃分為組合的應(yīng)收票據(jù)，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險敞口和整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計算預(yù)期信用損失。
應(yīng)收票據(jù)信用風(fēng)險特征組合的確定依據(jù)
■
信用風(fēng)險極低金融資產(chǎn)組合，包括承兌人為銀行，承兌人或票面出票人為資質(zhì)較好兌付有保證的企業(yè)，如央企、省級國資委控股的企業(yè)開具的商業(yè)承兌匯票。正常信用風(fēng)險金融資產(chǎn)組合，承兌人或票面收票人為資質(zhì)一般的企業(yè)的商業(yè)承兌匯票，收取該類票據(jù)的前提是基于雙方有良好的信用基礎(chǔ)。
對于信用風(fēng)險極低的金融資產(chǎn)組合，本公司判斷應(yīng)收票據(jù)的現(xiàn)金流量與預(yù)期能收到的現(xiàn)金流量之間不存在差異，不確認(rèn)應(yīng)收票據(jù)減值準(zhǔn)備。對于正常信用風(fēng)險金融資產(chǎn)組合的應(yīng)收票據(jù)，本公司根據(jù)以前年度的實際信用損失，并考慮本年的前瞻性信息，預(yù)計違約損失率為3%，按資產(chǎn)負(fù)債表日余額的3%確定該組合的預(yù)期信用損失，計提壞賬準(zhǔn)備。
2、應(yīng)收賬款
本公司對信用風(fēng)險顯著不同的應(yīng)收賬款并已提起訴訟的應(yīng)收款項，確定為信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后顯著增加的應(yīng)收賬款并單項評估預(yù)期信用風(fēng)險損失，按照該應(yīng)收賬款的賬面金額與預(yù)期能收到的現(xiàn)金流量現(xiàn)值的差額，確定應(yīng)收賬款的預(yù)期信用損失，計提壞賬準(zhǔn)備。
本公司對其他未單項測試的應(yīng)收賬款，按照欠款人類型和初始確認(rèn)日期為共同風(fēng)險特征，對應(yīng)收賬款進(jìn)行分組并以組合為基礎(chǔ)考慮評估信用風(fēng)險是否顯著增加，確定預(yù)期信用損失。對于劃分為組合的應(yīng)收賬款，本公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，編制應(yīng)收賬款賬齡與整個存續(xù)期預(yù)期信用損失率對照表，計算預(yù)期信用損失。
信用風(fēng)險特征組合的確定依據(jù)
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對本公司合并報表范圍內(nèi)各企業(yè)之間的應(yīng)收款項，本公司判斷不存在預(yù)期信用損失，不計提壞賬準(zhǔn)備。
本公司對其他未單項測試的應(yīng)收賬款，確定為信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后未顯著增加的應(yīng)收賬款，本公司根據(jù)以前年度的實際信用損失，并考慮本年的前瞻性信息，各賬齡期間應(yīng)收賬款按照以下比例計提預(yù)期信用損失。
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3、其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款的預(yù)期信用損失的確定方法及會計處理方法：本公司按照下列情形計量其他應(yīng)收款損失準(zhǔn)備：①信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后未顯著增加的金融資產(chǎn)，本公司按照未來12個月的預(yù)期信用損失的金額計量損失準(zhǔn)備；②信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后已顯著增加的金融資產(chǎn)，本公司按照相當(dāng)于該金融工具整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量損失準(zhǔn)備；③購買或源生已發(fā)生信用減值的金融資產(chǎn)，本公司按照相當(dāng)于整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量損失準(zhǔn)備。
本公司將存在減值跡象的其他應(yīng)收款并已提起訴訟的其他應(yīng)收款，確定為信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后顯著增加并單項評估預(yù)期信用風(fēng)險損失，按照整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計量損失準(zhǔn)備，該其他應(yīng)收款的賬面金額與預(yù)期能收到的現(xiàn)金流量現(xiàn)值的差額，確定其他應(yīng)收款的預(yù)期信用損失，計提壞賬準(zhǔn)備。
本公司對其他未單項測試的其他應(yīng)收款，本公司在單項工具層面無法以合理成本獲得關(guān)于信用風(fēng)險顯著增加的充分證據(jù)，而在組合的基礎(chǔ)上評估信用風(fēng)險是否顯著增加是可行，所以本公司按照借款人類型和初始確認(rèn)日期為共同風(fēng)險特征，對其他應(yīng)收款進(jìn)行分組并以組合為基礎(chǔ)考慮評估信用風(fēng)險是否顯著增加。
信用風(fēng)險特征組合的確定依據(jù)
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對本公司合并報表范圍內(nèi)各企業(yè)之間的其他應(yīng)收款，本公司判斷不存在預(yù)期信用損失，不計提壞賬準(zhǔn)備。
對于押金、保證金、備用金、代墊款等信用風(fēng)險極低的金融資產(chǎn)組合，本公司判斷不存在預(yù)期信用損失，不計提壞賬準(zhǔn)備。
本公司對其他未單項測試的其他應(yīng)收款，確定為信用風(fēng)險自初始確認(rèn)后未顯著增加的其他應(yīng)收款，本公司根據(jù)以前年度的實際信用損失，并考慮本年的前瞻性信息，各賬齡期間應(yīng)收賬款按照以下比例計提預(yù)期信用損失。
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4、存貨
在資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。當(dāng)其可變現(xiàn)凈值低于成本時，提取存貨跌價準(zhǔn)備。存貨跌價準(zhǔn)備通常按單個存貨項目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取。
計提存貨跌價準(zhǔn)備后，如果以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失，導(dǎo)致存貨的可變現(xiàn)凈值高于其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準(zhǔn)備金額內(nèi)予以轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計入當(dāng)期損益。
三、本次計提信用減值損失、資產(chǎn)減值損失對公司的影響
截至2025年12月31日，公司計提信用減值損失、資產(chǎn)減值損失金額共計人民幣17,654,174.38元，減少公司2025年度利潤總額17,654,174.38元。
本次計提信用減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項，符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害公司和股東利益的行為。
四、董事會關(guān)于本次計提信用減值損失、資產(chǎn)減值損失事項合理性的說明
公司本次計提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，計提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，體現(xiàn)了會計謹(jǐn)慎性原則，本次計提信用減值及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后能夠更加公允地反映公司截至2025年12月31日的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，使公司的會計信息更具有合理性。
五、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事認(rèn)為：經(jīng)核查，本次計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定及公司實際情況，本次計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性會計原則，能夠更客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果；相關(guān)審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東特別是中小股東利益的情形，因此我們同意公司本次計提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
六、審計委員會意見
審計委員會認(rèn)為，公司本次計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分；符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，符合公司實際情況，計提后能更公允地反映公司資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果。
七、備查文件
1、第五屆董事會第二十八次會議決議。
2、第五屆董事會獨立董事專門會議第十一次會議決議。
3、第五屆審計委員會第十二次會議決議。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會
2026年4月27日
證券代碼：002809 證券簡稱：紅墻股份 公告編號：2026-045
廣東紅墻新材料股份有限公司
關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為合并報表范圍內(nèi)子公司預(yù)計提供擔(dān)保額度的公告
本公司及全體董事保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2026年4月24日召開了公司第五屆董事會第二十八次會議及第五屆審計委員會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度及為合并報表范圍內(nèi)子公司預(yù)計提供擔(dān)保額度的議案》，具體情況如下：
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展需要，公司及子公司擬向各家金融機(jī)構(gòu)申請總額度不超過人民幣30億元的綜合授信額度，為合并報表范圍內(nèi)子公司提供不超過人民幣11億元（含）額度的連帶責(zé)任保證擔(dān)保（本擔(dān)保額度包含現(xiàn)有擔(dān)保的展期或者續(xù)保及新增擔(dān)保），其中對資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的合并報表范圍內(nèi)子公司擬提供擔(dān)保額度為10.2億元，對資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的合并報表范圍內(nèi)子公司擬提供擔(dān)保額度為0.8億元。
上述預(yù)計擔(dān)保額度為公司在擔(dān)保額度有效期內(nèi)向被擔(dān)保人提供的擔(dān)保總額的上限，實際擔(dān)保額度以屆時簽署的擔(dān)保合同或協(xié)議載明為準(zhǔn)，有效期內(nèi)可循環(huán)使用。
上述預(yù)計擔(dān)保額度有效期自2025年年度股東會審議批準(zhǔn)之日起至2026年年度股東會審議該事項的召開之日止，在上述預(yù)計擔(dān)保額度內(nèi)，董事會提請股東會授權(quán)公司董事長或公司董事長指定的授權(quán)代理人簽署相關(guān)各項法律文件。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項尚需提交公司股東會審議，本次擔(dān)保不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
二、擔(dān)保額度預(yù)計情況
1、對資產(chǎn)負(fù)債率70%以上的合并報表范圍內(nèi)子公司本次擬審批擔(dān)保額度情況：
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2、對資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的合并報表范圍內(nèi)子公司本次擬審批擔(dān)保額度情況：
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三、被擔(dān)保人基本情況
本次被擔(dān)保的對象為公司合并報表范圍內(nèi)全資子公司，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)。各子公司基本情況如下：
1、河北紅墻基本情況如下：
①公司名稱：河北紅墻新材料有限公司
②法定代表人：陳濤
③注冊資本：4,000萬元
④營業(yè)期限：2010年03月11日至2030年03月10日
⑤地 址：滄州渤海新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)精細(xì)化工區(qū)經(jīng)五路西側(cè)
⑥經(jīng)營范圍：生產(chǎn)混凝土外加劑；銷售：減水劑、減水劑單體；汽車租賃；道路普通貨物運輸、貨物專用運輸（國家限制或禁止的除外）。
⑦公司持有河北紅墻100%的股份，河北紅墻是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
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⑨經(jīng)查詢，河北紅墻不是失信被執(zhí)行人。
2、浙江紅墻基本情況如下：
①公司名稱：浙江紅墻材料科技有限公司
②法定代表人：王宏宇
③注冊資本：5,000萬元
④營業(yè)期限：2019年11月5日至無固定期限
⑤地 址：浙江省嘉興市秀洲區(qū)洪合鎮(zhèn)塘濮路455號11#廠房
⑥經(jīng)營范圍：建筑用新型材料、建材添加劑（不含危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；五金機(jī)電、建筑材料批發(fā)、零售；普通貨運。
⑦公司持有浙江紅墻100%的股份，浙江紅墻是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
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⑨經(jīng)查詢，浙江紅墻不是失信被執(zhí)行人。
3、紅墻化學(xué)基本情況如下：
①公司名稱：惠州市紅墻化學(xué)有限公司
②法定代表人：趙利華
③注冊資本：21,000萬元
④營業(yè)期限：2021年1月20日至無固定期限
⑤地 址：惠州大亞灣澳頭石化區(qū)油城西路3號
⑥經(jīng)營范圍：一般項目：專用化學(xué)產(chǎn)品制造（不含危險化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：危險化學(xué)品生產(chǎn)。
⑦公司持有紅墻化學(xué)100%的股份，紅墻化學(xué)是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
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⑨經(jīng)查詢，紅墻化學(xué)不是失信被執(zhí)行人。
4、廣西紅墻基本情況如下：
①公司名稱：廣西紅墻新材料有限公司
②法定代表人：韓強(qiáng)
③注冊資本：5,000萬元
④營業(yè)期限：2010年9月6日至無固定期限
⑤地 址：欽州市皇馬工業(yè)園四區(qū)
⑥經(jīng)營范圍：混凝土外加劑生產(chǎn)、銷售；水泥、粉煤灰的批發(fā)；化工原材料（除危險化學(xué)品）的銷售；汽車租賃；道路普通貨物運輸、貨物專用運輸；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限制或禁止的除外）。
⑦公司持有廣西紅墻100%的股份，廣西紅墻是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
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⑨經(jīng)查詢，廣西紅墻不是失信被執(zhí)行人。
5、紅墻銷售基本情況如下：
①公司名稱：廣東紅墻新材料銷售有限公司
②法定代表人：何元杰
③注冊資本：3,000萬元
④營業(yè)期限：2017年03月20日至無固定期限
⑤地 址：博羅縣石灣鎮(zhèn)科技南二路北側(cè)地段
⑥經(jīng)營范圍：專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品） ；建筑材料銷售。
⑦公司持有紅墻銷售100%的股份，紅墻銷售是公司的全資子公司。
⑧最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
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⑨經(jīng)查詢，紅墻銷售不是失信被執(zhí)行人。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
目前相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容以與銀行實際簽訂的擔(dān)保文件為準(zhǔn)，最終實際擔(dān)保總額將不超過本次授予的擔(dān)保額度。
五、董事會意見
公司董事會經(jīng)審議后認(rèn)為：本次被擔(dān)保對象是公司合并報表范圍內(nèi)全資子公司，公司為子公司提供擔(dān)保，有助于解決其經(jīng)營的資金需求，提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi)。本次擔(dān)保不存在損害公司及股東利益的情形。
六、對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至2026年4月24日，公司及控股子公司實際對外擔(dān)保總額為0.00元， 占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.00%；公司為控股子公司提供擔(dān)保的實際發(fā)生總額為32,050.94萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的19.20%。公司及控股子公司不存在違規(guī)擔(dān)保和逾期擔(dān)保情況。
七、備查文件
1、第五屆董事會第二十八次會議決議
2、第五屆審計委員會第十二次會議決議
特此公告。
廣東紅墻新材料股份有限公司董事會