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云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司

2026年05月03日 09:14

公司代碼：600459 公司簡稱：貴研鉑業(yè)

第一節(jié) 重要提示

1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報告全文。

2、本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3、公司全體董事出席董事會會議。

4、信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所審計，公司2025年實現(xiàn)利潤總額803,614,726.44元，凈利潤686,627,996.16元，歸屬于上市公司股東的凈利潤640,541,452.89元，經(jīng)公司第八屆董事會第二十四次會議審議，公司2025年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.7元（含稅）。截至2025年12月31日，公司總股本759,807,126股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利205,147,924.02元（含稅），分配比例占2025年公司合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的32.03%。

如在實施權(quán)益分派股權(quán)登記日前，公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。該預(yù)案尚需提請公司股東會審議通過后方可實施。

截至報告期末，母公司存在未彌補(bǔ)虧損的相關(guān)情況及其對公司分紅等事項的影響

□適用 √不適用

第二節(jié) 公司基本情況

1、公司簡介

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2、報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

2.1公司主營業(yè)務(wù)

貴金屬主要包括黃金、白銀以及鉑、鈀、銠、銥、釕、鋨等鉑族金屬。貴金屬具有獨特的物理、化學(xué)性質(zhì)，其良好的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、工藝性、穩(wěn)定性和極高的抗腐蝕性等特性，使它成為現(xiàn)代工業(yè)體系中特殊且必需的一種材料，被譽(yù)為“現(xiàn)代工業(yè)維他命”。

公司主要從事貴金屬及貴金屬材料的研究、開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營，是國內(nèi)在貴金屬新材料領(lǐng)域擁有系列核心技術(shù)和完整創(chuàng)新體系、集產(chǎn)學(xué)研用為一體的上市公司。公司承載昆明貴金屬研究所在貴金屬領(lǐng)域近百年的深厚積淀，已建立了較完整的貴金屬產(chǎn)業(yè)鏈體系，大力發(fā)展貴金屬新材料制造、貴金屬資源循環(huán)利用以及貴金屬供給服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊，能夠在貴金屬全產(chǎn)業(yè)鏈上為客戶提供從原料供給到新材料制造和資源回收的一站式解決方案。具體而言，以貴金屬新材料制造為起點，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貴金屬新材料產(chǎn)品，并通過與下游客戶建立良好的合作關(guān)系，依托公司的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)和貴金屬再生資源回收和綜合利用基地，回收下游客戶的貴金屬二次資源。貴金屬資源循環(huán)利用和貴金屬供給服務(wù)業(yè)務(wù)可為貴金屬新材料制造及行業(yè)提供原材料；同時，貴金屬供給服務(wù)業(yè)務(wù)能及時反饋貴金屬資源的國內(nèi)外市場信息，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供決策依據(jù)。具體業(yè)務(wù)板塊之間的協(xié)同關(guān)系如下：

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公司專注貴金屬產(chǎn)業(yè)，堅持“一個產(chǎn)業(yè)、三大板塊”的戰(zhàn)略布局，立足云南、輻射全國，積極探索“科技創(chuàng)新+新材料+循環(huán)經(jīng)濟(jì)”融合發(fā)展新模式，成功構(gòu)筑“一總部、多園區(qū)、兩平臺、1+N中心”的產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，加速形成資源集約、功能互補(bǔ)、布局合理、協(xié)同發(fā)展的貴金屬產(chǎn)業(yè)集群，致力于打造全球領(lǐng)先的貴金屬新材料制造基地，全面提升核心競爭力與戰(zhàn)略地位。

2.2公司主要業(yè)務(wù)模式

公司貴金屬新材料制造、貴金屬資源循環(huán)利用及貴金屬供給服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊相互依存、互為補(bǔ)充，能夠為客戶提供一站式全鏈條服務(wù)。公司的不同產(chǎn)品和服務(wù)由相關(guān)子公司獨立運營，以滿足產(chǎn)品類別差異大、研發(fā)更聚焦、生產(chǎn)周期短、服務(wù)響應(yīng)高等行業(yè)特點。

2.2.1貴金屬新材料制造業(yè)務(wù)

貴金屬新材料制造業(yè)務(wù)主要有來料加工和直接銷售兩種經(jīng)營模式，來料加工即由客戶提供原材料，公司根據(jù)要求制造產(chǎn)成品，并收取一定的加工費；直接銷售即由公司購買原材料，制造成成品后進(jìn)行銷售。公司的貴金屬新材料制造業(yè)務(wù)采用在合理庫存下“以銷定產(chǎn)、以銷定采”的經(jīng)營策略。在保持合理的原料庫存量的基礎(chǔ)上，根據(jù)訂單需求組織采購、生產(chǎn)和銷售。公司的經(jīng)營策略可以將貴金屬的采購和銷售價格鎖定，以穩(wěn)定地賺取加工費。同時，對于周轉(zhuǎn)和生產(chǎn)期間的貴金屬價格波動風(fēng)險，公司通過套期保值進(jìn)行規(guī)避。

2.2.2貴金屬資源循環(huán)利用業(yè)務(wù)

貴金屬資源循環(huán)利用業(yè)務(wù)是公司的核心業(yè)務(wù)之一，主要分為來料加工和買斷加工兩種模式：來料加工模式即對客戶提供的貴金屬二次資源廢料中的貴金屬進(jìn)行提取，將貴金屬交付給客戶，賺取加工費；買斷加工模式是公司購入貴金屬二次資源廢料，經(jīng)過提取得到高純度貴金屬，然后自己使用或?qū)ν怃N售。

2.2.3貴金屬供給服務(wù)業(yè)務(wù)

貴金屬供給服務(wù)主要采取“以銷定采”的經(jīng)營方式，在接到客戶的需求后，根據(jù)客戶的需求向合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價、比價；最后根據(jù)市場報價向客戶報價，客戶確認(rèn)訂貨后，根據(jù)客戶的需求向供應(yīng)商進(jìn)行采購，完成采購環(huán)節(jié)到銷售環(huán)節(jié)的價格鎖定，避免敞口風(fēng)險。貴金屬供給服務(wù)業(yè)務(wù)為公司其他兩大業(yè)務(wù)提供保障，是掌控貴金屬資源和渠道非常重要的依托方式。

2.3公司所處行業(yè)情況

伴隨新興領(lǐng)域的快速發(fā)展，貴金屬的稀缺性和不可替代性愈發(fā)凸顯，未來具有良好的發(fā)展前景。同時，隨著國內(nèi)大循環(huán)、統(tǒng)一大市場建設(shè)的推進(jìn)，貴金屬行業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步迎來較大的窗口期和機(jī)遇期，國產(chǎn)化需求會持續(xù)釋放。

2.3.1貴金屬新材料制造領(lǐng)域

貴金屬新材料為工業(yè)生產(chǎn)所提供的品種有上千種，在工業(yè)體系中是最為特殊且不可缺少的一類材料，屬國家重點支持的領(lǐng)域，主要服務(wù)于航空、航天、電子、能源、化工、石油、汽車、生物醫(yī)藥、環(huán)保等行業(yè)，其中：貴金屬催化材料廣泛應(yīng)用于石油化工、醫(yī)藥合成、精細(xì)化工、硝氨化肥、汽車尾氣污染治理等領(lǐng)域；貴金屬化學(xué)材料是制作高純材料、工業(yè)催化材料、環(huán)境治理材料、表面功能材料等重要的前驅(qū)體；貴金屬特種功能材料（如電接觸材料、釬焊材料、測溫材料、復(fù)合材料、催化網(wǎng)材料、精密合金材料、鍵合材料、蒸發(fā)材料等）廣泛應(yīng)用于電子信息、化工建材、冶金等行業(yè)；貴金屬信息功能材料（如導(dǎo)體漿、電阻漿、灌孔漿、多層布線漿等）廣泛應(yīng)用于片式電子元器件、厚膜集成電路、晶體硅太陽能電池、膜片開關(guān)、平板顯示器等。高新技術(shù)的發(fā)展為貴金屬不斷開拓新的應(yīng)用場景和領(lǐng)域，隨著新一代信息技術(shù)、環(huán)保、化學(xué)化工、醫(yī)療健康、國防工業(yè)等下游行業(yè)的快速發(fā)展，上游貴金屬新材料行業(yè)將呈現(xiàn)不斷增長的發(fā)展態(tài)勢。

2.3.2貴金屬資源循環(huán)利用領(lǐng)域

貴金屬資源循環(huán)利用是對生產(chǎn)、加工貴金屬產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的金、銀及鉑族金屬，進(jìn)行回收及再次加工使其恢復(fù)原有性能、成為新產(chǎn)品的過程。貴金屬再生資源越來越成為重要的原料供應(yīng)來源，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和戰(zhàn)略意義。由于資源短缺，歐美日等發(fā)達(dá)國家很早就開始對廢舊貴金屬加以回收利用，把二次資源回收作為重要的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)加以布局和扶持，在這方面具有較為系統(tǒng)的管理和運作機(jī)制。從地域分布來看，鉑族金屬的回收區(qū)域主要為歐洲、北美以及日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，一些新興國家的回收也開始顯現(xiàn)。隨著我國貴金屬產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)的快速發(fā)展，對貴金屬的需求與日俱增，在供需矛盾日益凸顯的情形下，我國也高度重視貴金屬資源循環(huán)利用的發(fā)展。未來，隨著一次貴金屬礦產(chǎn)資源的不斷開采，高品位資源越來越匱乏，礦產(chǎn)金、銀、鉑族金屬生產(chǎn)加工成本不斷上升，通過二次資源循環(huán)利用產(chǎn)生的貴金屬原料供應(yīng)量，占比將逐步提高，市場規(guī)模有望穩(wěn)定增長。

2.3.3貴金屬供給服務(wù)領(lǐng)域

貴金屬原料供給的產(chǎn)業(yè)鏈有三個重要環(huán)節(jié)：礦產(chǎn)商、中間商和終端客戶。一般情況下，貴金屬原料主要依賴貴金屬中間商建立的貴金屬供給服務(wù)平臺進(jìn)行銷售，同時也依靠世界鉑金協(xié)會、國際鈀金協(xié)會等非營利組織開展市場推廣活動。貴金屬供給服務(wù)的發(fā)展前景，一方面與全球貴金屬的供給量和需求量緊密相關(guān)，另一方面又深受價格波動的影響，未來增長預(yù)期與全球資源格局、地緣政治、經(jīng)濟(jì)形勢、技術(shù)迭代、政策導(dǎo)向及新興產(chǎn)業(yè)需求深度綁定。基于光伏、氫能、半導(dǎo)體、人工智能等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)對貴金屬需求的“技術(shù)鎖定效應(yīng)”，貴金屬的工業(yè)、投資需求長期保持剛性，貴金屬供給服務(wù)作為重要的資源獲取渠道之一，規(guī)范、安全、較高附加值是發(fā)展趨勢。

3、公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元幣種：人民幣

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3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元幣種：人民幣

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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4、股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

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4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

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4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

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4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5、公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1、公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是落實省委省政府戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要一年。公司深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神以及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力、推動高質(zhì)量發(fā)展，堅定不移發(fā)展壯大“三大經(jīng)濟(jì)”，強(qiáng)龍頭、促創(chuàng)新、補(bǔ)鏈條、聚集群，實干擔(dān)當(dāng)、承壓奮進(jìn)，全年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)再創(chuàng)新高，堅決扛牢云南省新材料產(chǎn)業(yè)實施平臺以及中國稀貴金屬領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“國之大者”擔(dān)當(dāng)。

1.1聚焦“十四五”圓滿收官，生產(chǎn)經(jīng)營再上臺階

2025年，公司全年累計實現(xiàn)營業(yè)收入55,675,210,889.74元，比去年同期的47,503,613,644.76元增加17.20%；利潤總額803,614,726.44元，比去年同期的714,603,396.65元增加12.46%；實現(xiàn)凈利潤686,627,996.16元，比去年同期的613,629,498.16元增加11.90%；歸屬于母公司的凈利潤640,541,452.89元，比去年同期的579,487,446.96元增加10.54%。公司位列2025中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)第264位、云南企業(yè)100強(qiáng)第9位、云南制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)第5位、云南高新技術(shù)企業(yè)100強(qiáng)第1位，圓滿完成“十四五”目標(biāo)任務(wù)。

1.2聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能，科技創(chuàng)新構(gòu)建新格局

2025年，公司服務(wù)國家和云南省重大戰(zhàn)略發(fā)展需求，全力打造貴金屬領(lǐng)域創(chuàng)新高地，一體推進(jìn)“貴金屬功能材料全國重點實驗室”與“云南貴金屬實驗室”建設(shè)運行，成功加入蘇州國家實驗室材料聯(lián)盟，獲批國家知識產(chǎn)權(quán)運營中心。成為云南省首家承擔(dān)國家新材料重大專項的單位，承擔(dān)國家基金項目6項，實現(xiàn)近十年聯(lián)合基金項目零的突破。科研與產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)聯(lián)動，突破鉑族金屬二次資源清潔回收、醫(yī)療饋通元器件高可靠焊接封裝等關(guān)鍵核心技術(shù)，成功轉(zhuǎn)化鉑族金屬化學(xué)品制備等技術(shù)13項。在上海、騰沖先后舉辦“新材料與產(chǎn)業(yè)金融創(chuàng)新發(fā)展專題活動暨2025年貴金屬論壇”“稀貴金屬產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇”。燃料電池鉑碳催化劑等5項科技成果獲省部級獎勵，制修訂國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)13項，授權(quán)發(fā)明專利51件，發(fā)表論文120余篇（其中SCI/EI收錄40篇）。

1.3聚焦世界一流創(chuàng)建，改革攻堅取得新突破

新一輪深化國企改革發(fā)展三年行動高質(zhì)量收官，重點改革任務(wù)全面完成。第三期限制性股票成功解除限售上市流通，圓滿完成股權(quán)激勵計劃。貴研工催25%股權(quán)收購、貴研電子混改引資引戰(zhàn)順利落地。采用定增方式開展12.9億元再融資事項按計劃順利推進(jìn)。完成世界一流企業(yè)國家發(fā)改委培育庫入庫申報，納入省級培育入庫4戶。ESG報告再獲“五星級”評價，入選“中國ESG上市公司國企先鋒100（2025）”榜單35位，獲“ESG鯨牛獎ESG雙碳先鋒”、上市公司金牛最具投資價值獎。

1.4聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型建設(shè)，國內(nèi)布局加速新升級

作為主體單位牽頭建設(shè)滇中稀貴金屬國家先進(jìn)制造業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)化建設(shè)方面，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化項目22個，東營二次資源綠色循環(huán)利用基地等9個項目建成投產(chǎn)。數(shù)字化建設(shè)方面，獲批“云南省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范企業(yè)”，入選2025年有色金屬行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型案例，子公司貴研化學(xué)、貴研催化（東營）獲評省級先進(jìn)智能工廠，入選國家工信部典型實踐案例1例。綠色化建設(shè)方面，馬金鋪產(chǎn)業(yè)園成為西南地區(qū)首家企業(yè)級“三星級零碳園區(qū)”，樹立區(qū)域綠色發(fā)展示范標(biāo)桿。新增碳足跡認(rèn)證產(chǎn)品7個，子公司貴研催化、貴研資源（易門）、貴研化學(xué)獲零碳工廠認(rèn)證。升級能源結(jié)構(gòu)，易門循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園光伏發(fā)電投入使用。國際化建設(shè)方面，新加坡國際運營平臺功能持續(xù)完善，全年實現(xiàn)境外銷售及出口額58.32億元，同比增長24.71%。

1.5聚焦第一資源建設(shè)，人才隊伍實現(xiàn)新提升

新增入選國家級人才1名和省市人才22名，自主認(rèn)定省級人才3名；選聘云南省科技副總、企業(yè)引培生各3名，遴選優(yōu)秀科技領(lǐng)軍人才和創(chuàng)新團(tuán)隊10個，骨干員工攻讀工程碩博士30名。引進(jìn)青年博士及市場化人才24人，技術(shù)團(tuán)隊2個，碩士及“雙一流”本科35人，材料、冶金、化學(xué)、財務(wù)、投融資、信息化等領(lǐng)域人才不斷壯大。全年組織開展各類培訓(xùn)491項，參訓(xùn)15,000余人次。組織實施中高層“創(chuàng)新管理與戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)力提升研修班”2期和云南省級重點研修班2期。入選第二批用人單位自主權(quán)試點和云南省高新技術(shù)領(lǐng)軍企業(yè)，云南省首批人才示范項目獲“優(yōu)秀”評級。榮獲全國勞動模范、云嶺楷模、省五一勞動獎?wù)?人次。

1.6聚焦治理能力提升，企業(yè)管理取得新成效

持續(xù)深化公司治理與合規(guī)建設(shè)，嚴(yán)格落實雙重監(jiān)管要求，分層分類推進(jìn)監(jiān)事會改革，全面取消公司及下屬子企業(yè)監(jiān)事會及監(jiān)事。扎實推進(jìn)法治國企建設(shè)，全面開展“內(nèi)控風(fēng)險合規(guī)”三位一體管理體系建設(shè)，推動合規(guī)管理提質(zhì)擴(kuò)面。公司層面設(shè)立總法律顧問、首席合規(guī)官，5家二級企業(yè)設(shè)置總法律顧問（兼首席合規(guī)官），12家二級企業(yè)基本建立合規(guī)管理體系及運行機(jī)制。扎實推進(jìn)內(nèi)控與風(fēng)險管控。持續(xù)優(yōu)化信用風(fēng)險管理平臺，提升風(fēng)險預(yù)警與處置效能，建成財務(wù)共享中心與智能司庫平臺，進(jìn)一步筑牢內(nèi)控防線。深入開展精益管理提升行動，落實“三降兩保”措施，實現(xiàn)直接降本增效3000余萬元。嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，全年未發(fā)生安全生產(chǎn)、消防、環(huán)保、公共安全等領(lǐng)域重大事故。

1.7聚焦社會責(zé)任發(fā)揮，國企擔(dān)當(dāng)取得新進(jìn)步

堅持發(fā)展產(chǎn)業(yè)、造福職工、回報股東、回饋社會，落實民生實事，持續(xù)開展職工醫(yī)療互助和健康體檢、困難職工幫扶慰問。舉辦職工運動會等系列活動，開辦職工子女假期托管班。強(qiáng)化投資者關(guān)系管理，開展市值管理及提升專項行動，確保產(chǎn)業(yè)價值向資本市場及投資者的有效傳遞。堅持產(chǎn)業(yè)發(fā)展成果與廣大投資者共享的原則，積極回饋股東，上市公司年度現(xiàn)金分配比例連續(xù)十年以上持續(xù)高于30%。積極穩(wěn)就業(yè)，接收實習(xí)崗位80余個，招引應(yīng)屆畢業(yè)生140余人，解決就業(yè)崗位200余個。助力鄉(xiāng)村振興156萬元、消費幫扶60萬元。

2、公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券簡稱：貴研鉑業(yè) 證券代碼：600459 公告編號：臨2026-016

云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會第二十三次會議通知于2026年4月14日以傳真和書面形式發(fā)出，會議于2026年4月24日在公司四樓會議室采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的方式舉行。

公司董事長楊小江先生主持會議，應(yīng)到董事8名，實到董事8名。

會議符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。

一．經(jīng)會議審議，通過以下議案：

1.《公司2025年度總經(jīng)理工作報告》

會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《公司2025年度總經(jīng)理工作報告》。

2.《公司2025年度董事會報告》

會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán),一致通過《公司2025年度董事會報告》。

3.《關(guān)于公司2025年度財務(wù)決算報告的議案》

會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán),一致通過《關(guān)于公司2025年度財務(wù)決算報告的議案》

4.《關(guān)于公司2026年全面預(yù)算的議案》

會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán),一致通過《關(guān)于公司2026年全面預(yù)算的議案》

5.《關(guān)于計提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的議案》

具體內(nèi)容詳見《云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于計提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的公告》（臨2026-017號）。

會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán),一致通過《關(guān)于計提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失的議案》

6.《關(guān)于公司2025年度利潤分配的議案》

具體內(nèi)容詳見《云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2025年度利潤分配的公告》（臨2026-018號）。

會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2025年度利潤分配的議案》

7.《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和預(yù)計2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見《云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和預(yù)計2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2026-019號）。

會議以3票同意，0票反對，0票棄權(quán),一致通過《關(guān)于2025年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況和預(yù)計2026年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

注：由于該項議案屬于關(guān)聯(lián)交易，在表決中5名關(guān)聯(lián)董事回避表決，因此實際參加表決的董事總有效票數(shù)為3票。

8.《關(guān)于向銀行申請2026年授信額度的議案》

公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬向銀行申請授信額度人民幣叁佰叁拾貳億元、美元陸億捌仟叁佰萬元，申請期間為公司2025年度股東會審議通過之日起至2026年度股東會召開日止。提請授權(quán)下屬子公司在公司批準(zhǔn)的授信額度范圍內(nèi)開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于向銀行申請2026年授信額度的議案》。

9.00.《關(guān)于向控股子公司提供短期借款額度的議案》

具體內(nèi)容見《云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于向控股子公司提供短期借款額度的公告》（臨2026-020號）

9.01.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司提供短期借款額度

9.02.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研資源（易門）有限公司提供短期借款額度

9.03.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研金屬（上海）有限公司提供短期借款額度

9.04.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向上海貴研實業(yè)發(fā)展有限公司提供短期借款額度

9.05.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向永興貴研資源有限公司提供短期借款額度

9.06.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研工業(yè)催化劑（云南）有限公司提供短期借款額度

9.07.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款額度

9.08.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研化學(xué)材料（云南）有限公司提供短期借款額度

9.09.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向云南貴金屬實驗室有限公司提供短期借款額度

9.10.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研半導(dǎo)體材料（云南）有限公司提供短期借款額度

9.11.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研功能材料（云南）有限公司提供短期借款額度

9.12.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研電子材料（云南）有限公司提供短期借款額度

9.13.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研精煉科技（云南）有限公司提供短期借款額度

9.14.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研資源環(huán)保科技 (東營) 有限公司提供短期借款額度

9.15.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向昆明貴研新材料科技有限公司提供短期借款額度

9.16.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研黃金（云南）有限公司提供短期借款額度

9.17.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研粉體材料（上海）有限公司提供短期借款額度

9.18.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研生物材料（上海）有限公司提供短期借款額度

9.19.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研先進(jìn)新材料（上海）有限公司提供短期借款額度

9.20.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款額度

9.21.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研化學(xué)制藥科技（云南）有限公司提供短期借款額度

9.22.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研化學(xué)綠色新材料（云南）有限公司提供短期借款額度

9.23.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司向貴研金屬（新加坡）有限公司提供短期借款額度

10.00.《關(guān)于公司為控股子公司銀行授信額度提供擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容見《云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（臨2026-021號）。

10.01.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為昆明貴研催化劑有限責(zé)任公司銀行授信額度提供擔(dān)保

10.02.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為貴研資源（易門）有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保

10.03.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為貴研金屬（上海）有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保

10.04.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為上海貴研實業(yè)發(fā)展有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保

10.05.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為永興貴研資源有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保

10.06.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為貴研中希（上海）新材料科技有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保

10.07.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為貴研化學(xué)材料（云南）有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保

10.08.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為貴研資源環(huán)保科技 (東營) 有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保

10.09.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為貴研黃金（云南）有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保

10.10.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為貴研生物材料（上海）有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保

10.11.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為貴研化學(xué)綠色新材料（云南）有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保

10.12.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為貴研金屬（新加坡）有限公司銀行授信額度提供擔(dān)保

11.00.《關(guān)于公司為控股子公司開展貴金屬經(jīng)營業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》

具體內(nèi)容見《云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（臨2026-021號）。

11.01.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為貴研資源（易門）有限公司開展貴金屬經(jīng)營業(yè)務(wù)提供擔(dān)保

11.02.會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致通過公司為貴研資源環(huán)保科技 (東營) 有限公司開展貴金屬經(jīng)營業(yè)務(wù)提供擔(dān)保

12.《關(guān)于2026年度套期保值策略的議案》

金屬套保品種及套保工具：2026年度擬開展套期保值的金屬品種有：黃金、白銀、鉑、鈀、銠、釕、銥、銅、錫，金屬套保所采用的工具主要有：遠(yuǎn)期、現(xiàn)貨延期、期貨、期權(quán)。外匯套保品種及套保工具：2026年度擬開展套期保值的外匯幣種有：美元、歐元，外匯套保所采用的工具主要有：遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)。金屬套保業(yè)務(wù)規(guī)模：公司及控股子公司、全資子公司使用自有資金或授信額度開展金屬套期保值業(yè)務(wù)，2026年度各金屬套保合計最高持倉金額不超過150億元，合計最高持倉保證金金額不超過16億元。外匯套保業(yè)務(wù)規(guī)模：公司及控股子公司、全資子公司使用自有資金或授信額度開展外匯套期保值業(yè)務(wù)，2026年度各幣種的最高持倉為：美元1.1億，歐元100萬元，最高持倉保證金不超過人民幣4300萬元。

會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于2026年度套期保值策略的議案》。

13.《關(guān)于公司2026年使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

具體內(nèi)容見《云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2026年使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》（臨2026-022號）。

會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于公司2026年使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。

14.《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容見《云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的公告》（臨2026-023號）

會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過《關(guān)于續(xù)聘財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》。

15.《公司2025年度內(nèi)部控制評價報告》

信永中和會計師事務(wù)所對本公司財務(wù)報告內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計，出具了內(nèi)部控制審計報告。報告認(rèn)為：公司于2025年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。