公司代碼：600459 公司簡稱：貴研鉑業
第一節 重要提示
1、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2、本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3、公司全體董事出席董事會會議。
4、信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經信永中和會計師事務所審計，公司2025年實現利潤總額803,614,726.44元，凈利潤686,627,996.16元，歸屬于上市公司股東的凈利潤640,541,452.89元，經公司第八屆董事會第二十四次會議審議，公司2025年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.7元（含稅）。截至2025年12月31日，公司總股本759,807,126股，以此計算合計擬派發現金紅利205,147,924.02元（含稅），分配比例占2025年公司合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的32.03%。
如在實施權益分派股權登記日前，公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。該預案尚需提請公司股東會審議通過后方可實施。
截至報告期末，母公司存在未彌補虧損的相關情況及其對公司分紅等事項的影響
□適用 √不適用
第二節 公司基本情況
1、公司簡介
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2、報告期公司主要業務簡介
2.1公司主營業務
貴金屬主要包括黃金、白銀以及鉑、鈀、銠、銥、釕、鋨等鉑族金屬。貴金屬具有獨特的物理、化學性質，其良好的導電性、導熱性、工藝性、穩定性和極高的抗腐蝕性等特性，使它成為現代工業體系中特殊且必需的一種材料，被譽為“現代工業維他命”。
公司主要從事貴金屬及貴金屬材料的研究、開發和生產經營，是國內在貴金屬新材料領域擁有系列核心技術和完整創新體系、集產學研用為一體的上市公司。公司承載昆明貴金屬研究所在貴金屬領域近百年的深厚積淀，已建立了較完整的貴金屬產業鏈體系，大力發展貴金屬新材料制造、貴金屬資源循環利用以及貴金屬供給服務三大業務板塊，能夠在貴金屬全產業鏈上為客戶提供從原料供給到新材料制造和資源回收的一站式解決方案。具體而言，以貴金屬新材料制造為起點，為客戶提供優質的貴金屬新材料產品，并通過與下游客戶建立良好的合作關系，依托公司的商業網絡和貴金屬再生資源回收和綜合利用基地，回收下游客戶的貴金屬二次資源。貴金屬資源循環利用和貴金屬供給服務業務可為貴金屬新材料制造及行業提供原材料；同時，貴金屬供給服務業務能及時反饋貴金屬資源的國內外市場信息，為公司的生產經營提供決策依據。具體業務板塊之間的協同關系如下：
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公司專注貴金屬產業，堅持“一個產業、三大板塊”的戰略布局，立足云南、輻射全國，積極探索“科技創新+新材料+循環經濟”融合發展新模式，成功構筑“一總部、多園區、兩平臺、1+N中心”的產業區域布局，加速形成資源集約、功能互補、布局合理、協同發展的貴金屬產業集群，致力于打造全球領先的貴金屬新材料制造基地，全面提升核心競爭力與戰略地位。
2.2公司主要業務模式
公司貴金屬新材料制造、貴金屬資源循環利用及貴金屬供給服務三大業務板塊相互依存、互為補充，能夠為客戶提供一站式全鏈條服務。公司的不同產品和服務由相關子公司獨立運營，以滿足產品類別差異大、研發更聚焦、生產周期短、服務響應高等行業特點。
2.2.1貴金屬新材料制造業務
貴金屬新材料制造業務主要有來料加工和直接銷售兩種經營模式，來料加工即由客戶提供原材料，公司根據要求制造產成品，并收取一定的加工費；直接銷售即由公司購買原材料，制造成成品后進行銷售。公司的貴金屬新材料制造業務采用在合理庫存下“以銷定產、以銷定采”的經營策略。在保持合理的原料庫存量的基礎上，根據訂單需求組織采購、生產和銷售。公司的經營策略可以將貴金屬的采購和銷售價格鎖定，以穩定地賺取加工費。同時，對于周轉和生產期間的貴金屬價格波動風險，公司通過套期保值進行規避。
2.2.2貴金屬資源循環利用業務
貴金屬資源循環利用業務是公司的核心業務之一，主要分為來料加工和買斷加工兩種模式：來料加工模式即對客戶提供的貴金屬二次資源廢料中的貴金屬進行提取，將貴金屬交付給客戶，賺取加工費；買斷加工模式是公司購入貴金屬二次資源廢料，經過提取得到高純度貴金屬，然后自己使用或對外銷售。
2.2.3貴金屬供給服務業務
貴金屬供給服務主要采取“以銷定采”的經營方式，在接到客戶的需求后，根據客戶的需求向合格供應商進行詢價、比價；最后根據市場報價向客戶報價，客戶確認訂貨后，根據客戶的需求向供應商進行采購，完成采購環節到銷售環節的價格鎖定，避免敞口風險。貴金屬供給服務業務為公司其他兩大業務提供保障，是掌控貴金屬資源和渠道非常重要的依托方式。
2.3公司所處行業情況
伴隨新興領域的快速發展，貴金屬的稀缺性和不可替代性愈發凸顯，未來具有良好的發展前景。同時，隨著國內大循環、統一大市場建設的推進，貴金屬行業發展將進一步迎來較大的窗口期和機遇期，國產化需求會持續釋放。
2.3.1貴金屬新材料制造領域
貴金屬新材料為工業生產所提供的品種有上千種，在工業體系中是最為特殊且不可缺少的一類材料，屬國家重點支持的領域，主要服務于航空、航天、電子、能源、化工、石油、汽車、生物醫藥、環保等行業，其中：貴金屬催化材料廣泛應用于石油化工、醫藥合成、精細化工、硝氨化肥、汽車尾氣污染治理等領域；貴金屬化學材料是制作高純材料、工業催化材料、環境治理材料、表面功能材料等重要的前驅體；貴金屬特種功能材料（如電接觸材料、釬焊材料、測溫材料、復合材料、催化網材料、精密合金材料、鍵合材料、蒸發材料等）廣泛應用于電子信息、化工建材、冶金等行業；貴金屬信息功能材料（如導體漿、電阻漿、灌孔漿、多層布線漿等）廣泛應用于片式電子元器件、厚膜集成電路、晶體硅太陽能電池、膜片開關、平板顯示器等。高新技術的發展為貴金屬不斷開拓新的應用場景和領域，隨著新一代信息技術、環保、化學化工、醫療健康、國防工業等下游行業的快速發展，上游貴金屬新材料行業將呈現不斷增長的發展態勢。
2.3.2貴金屬資源循環利用領域
貴金屬資源循環利用是對生產、加工貴金屬產品過程中產生的金、銀及鉑族金屬，進行回收及再次加工使其恢復原有性能、成為新產品的過程。貴金屬再生資源越來越成為重要的原料供應來源，具有顯著的經濟效益和戰略意義。由于資源短缺，歐美日等發達國家很早就開始對廢舊貴金屬加以回收利用，把二次資源回收作為重要的產業環節加以布局和扶持，在這方面具有較為系統的管理和運作機制。從地域分布來看，鉑族金屬的回收區域主要為歐洲、北美以及日本等經濟發達地區，一些新興國家的回收也開始顯現。隨著我國貴金屬產業下游行業的快速發展，對貴金屬的需求與日俱增，在供需矛盾日益凸顯的情形下，我國也高度重視貴金屬資源循環利用的發展。未來，隨著一次貴金屬礦產資源的不斷開采，高品位資源越來越匱乏，礦產金、銀、鉑族金屬生產加工成本不斷上升，通過二次資源循環利用產生的貴金屬原料供應量，占比將逐步提高，市場規模有望穩定增長。
2.3.3貴金屬供給服務領域
貴金屬原料供給的產業鏈有三個重要環節：礦產商、中間商和終端客戶。一般情況下，貴金屬原料主要依賴貴金屬中間商建立的貴金屬供給服務平臺進行銷售，同時也依靠世界鉑金協會、國際鈀金協會等非營利組織開展市場推廣活動。貴金屬供給服務的發展前景，一方面與全球貴金屬的供給量和需求量緊密相關，另一方面又深受價格波動的影響，未來增長預期與全球資源格局、地緣政治、經濟形勢、技術迭代、政策導向及新興產業需求深度綁定。基于光伏、氫能、半導體、人工智能等戰略新興產業對貴金屬需求的“技術鎖定效應”，貴金屬的工業、投資需求長期保持剛性，貴金屬供給服務作為重要的資源獲取渠道之一，規范、安全、較高附加值是發展趨勢。
3、公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4、股東情況
4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
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4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
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4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5、公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
2025年是“十四五”規劃收官之年，也是落實省委省政府戰略發展目標的重要一年。公司深入學習貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神以及習近平總書記考察云南重要講話精神，發展新質生產力、推動高質量發展，堅定不移發展壯大“三大經濟”，強龍頭、促創新、補鏈條、聚集群，實干擔當、承壓奮進，全年主要生產經營指標再創新高，堅決扛牢云南省新材料產業實施平臺以及中國稀貴金屬領域技術進步和產業發展的“國之大者”擔當。
1.1聚焦“十四五”圓滿收官，生產經營再上臺階
2025年，公司全年累計實現營業收入55,675,210,889.74元，比去年同期的47,503,613,644.76元增加17.20%；利潤總額803,614,726.44元，比去年同期的714,603,396.65元增加12.46%；實現凈利潤686,627,996.16元，比去年同期的613,629,498.16元增加11.90%；歸屬于母公司的凈利潤640,541,452.89元，比去年同期的579,487,446.96元增加10.54%。公司位列2025中國制造業企業500強第264位、云南企業100強第9位、云南制造業企業100強第5位、云南高新技術企業100強第1位，圓滿完成“十四五”目標任務。
1.2聚焦產業發展賦能，科技創新構建新格局
2025年，公司服務國家和云南省重大戰略發展需求，全力打造貴金屬領域創新高地，一體推進“貴金屬功能材料全國重點實驗室”與“云南貴金屬實驗室”建設運行，成功加入蘇州國家實驗室材料聯盟，獲批國家知識產權運營中心。成為云南省首家承擔國家新材料重大專項的單位，承擔國家基金項目6項，實現近十年聯合基金項目零的突破。科研與產業精準聯動，突破鉑族金屬二次資源清潔回收、醫療饋通元器件高可靠焊接封裝等關鍵核心技術，成功轉化鉑族金屬化學品制備等技術13項。在上海、騰沖先后舉辦“新材料與產業金融創新發展專題活動暨2025年貴金屬論壇”“稀貴金屬產業創新發展論壇”。 燃料電池鉑碳催化劑等5項科技成果獲省部級獎勵，制修訂國家標準、行業標準13項，授權發明專利51件，發表論文120余篇（其中SCI/EI收錄40篇）。
1.3聚焦世界一流創建，改革攻堅取得新突破
新一輪深化國企改革發展三年行動高質量收官，重點改革任務全面完成。第三期限制性股票成功解除限售上市流通，圓滿完成股權激勵計劃。貴研工催25%股權收購、貴研電子混改引資引戰順利落地。采用定增方式開展12.9億元再融資事項按計劃順利推進。完成世界一流企業國家發改委培育庫入庫申報，納入省級培育入庫4戶。ESG報告再獲“五星級”評價，入選“中國ESG上市公司國企先鋒100（2025）”榜單35位，獲“ESG鯨牛獎ESG雙碳先鋒”、上市公司金牛最具投資價值獎。
1.4聚焦產業轉型建設，國內布局加速新升級
作為主體單位牽頭建設滇中稀貴金屬國家先進制造業集群。產業化建設方面，統籌推進產業化項目22個，東營二次資源綠色循環利用基地等9個項目建成投產。數字化建設方面，獲批“云南省工業互聯網示范企業”，入選2025年有色金屬行業數字化轉型典型案例，子公司貴研化學、貴研催化（東營）獲評省級先進智能工廠，入選國家工信部典型實踐案例1例。綠色化建設方面，馬金鋪產業園成為西南地區首家企業級“三星級零碳園區”，樹立區域綠色發展示范標桿。新增碳足跡認證產品7個，子公司貴研催化、貴研資源（易門）、貴研化學獲零碳工廠認證。升級能源結構，易門循環經濟產業園光伏發電投入使用。國際化建設方面，新加坡國際運營平臺功能持續完善，全年實現境外銷售及出口額58.32億元，同比增長24.71%。
1.5聚焦第一資源建設，人才隊伍實現新提升
新增入選國家級人才1名和省市人才22名，自主認定省級人才3名；選聘云南省科技副總、企業引培生各3名，遴選優秀科技領軍人才和創新團隊10個，骨干員工攻讀工程碩博士30名。引進青年博士及市場化人才24人，技術團隊2個，碩士及“雙一流”本科35人，材料、冶金、化學、財務、投融資、信息化等領域人才不斷壯大。全年組織開展各類培訓491項，參訓15,000余人次。組織實施中高層“創新管理與戰略領導力提升研修班”2期和云南省級重點研修班2期。入選第二批用人單位自主權試點和云南省高新技術領軍企業，云南省首批人才示范項目獲“優秀”評級。榮獲全國勞動模范、云嶺楷模、省五一勞動獎章4人次。
1.6聚焦治理能力提升，企業管理取得新成效
持續深化公司治理與合規建設，嚴格落實雙重監管要求，分層分類推進監事會改革，全面取消公司及下屬子企業監事會及監事。扎實推進法治國企建設，全面開展“內控風險合規”三位一體管理體系建設，推動合規管理提質擴面。公司層面設立總法律顧問、首席合規官，5家二級企業設置總法律顧問（兼首席合規官），12家二級企業基本建立合規管理體系及運行機制。扎實推進內控與風險管控。持續優化信用風險管理平臺，提升風險預警與處置效能，建成財務共享中心與智能司庫平臺，進一步筑牢內控防線。深入開展精益管理提升行動，落實“三降兩保”措施，實現直接降本增效3000余萬元。嚴格落實安全生產責任制，全年未發生安全生產、消防、環保、公共安全等領域重大事故。
1.7聚焦社會責任發揮，國企擔當取得新進步
堅持發展產業、造福職工、回報股東、回饋社會，落實民生實事，持續開展職工醫療互助和健康體檢、困難職工幫扶慰問。舉辦職工運動會等系列活動，開辦職工子女假期托管班。強化投資者關系管理，開展市值管理及提升專項行動，確保產業價值向資本市場及投資者的有效傳遞。堅持產業發展成果與廣大投資者共享的原則，積極回饋股東，上市公司年度現金分配比例連續十年以上持續高于30%。積極穩就業，接收實習崗位80余個，招引應屆畢業生140余人，解決就業崗位200余個。助力鄉村振興156萬元、消費幫扶60萬元。
2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用 √不適用
證券簡稱：貴研鉑業 證券代碼：600459 公告編號：臨2026-016
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司
第八屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會第二十三次會議通知于2026年4月14日以傳真和書面形式發出，會議于2026年4月24日在公司四樓會議室采用現場與網絡相結合的方式舉行。
公司董事長楊小江先生主持會議，應到董事8名，實到董事8名。
會議符合《公司法》《公司章程》的規定。
一．經會議審議，通過以下議案：
1.《公司2025年度總經理工作報告》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《公司2025年度總經理工作報告》。
2.《公司2025年度董事會報告》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權,一致通過《公司2025年度董事會報告》。
3.《關于公司2025年度財務決算報告的議案》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權,一致通過《關于公司2025年度財務決算報告的議案》
4.《關于公司2026年全面預算的議案》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權,一致通過《關于公司2026年全面預算的議案》
5.《關于計提信用減值損失及資產減值損失的議案》
具體內容詳見《云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司關于計提信用減值損失及資產減值損失的公告》（臨2026-017號）。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權,一致通過《關于計提信用減值損失及資產減值損失的議案》
6.《關于公司2025年度利潤分配的議案》
具體內容詳見《云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司關于2025年度利潤分配的公告》（臨2026-018號）。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司2025年度利潤分配的議案》
7.《關于2025年度日常關聯交易執行情況和預計2026年度日常關聯交易的議案》
具體內容詳見《云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司關于2025年度日常關聯交易執行情況和預計2026年度日常關聯交易的公告》（臨2026-019號）。
會議以3票同意，0票反對，0票棄權,一致通過《關于2025年度日常關聯交易執行情況和預計2026年度日常關聯交易的議案》
注：由于該項議案屬于關聯交易，在表決中5名關聯董事回避表決，因此實際參加表決的董事總有效票數為3票。
8.《關于向銀行申請2026年授信額度的議案》
公司因生產經營需要，擬向銀行申請授信額度人民幣叁佰叁拾貳億元、美元陸億捌仟叁佰萬元，申請期間為公司2025年度股東會審議通過之日起至2026年度股東會召開日止。提請授權下屬子公司在公司批準的授信額度范圍內開展相關業務。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于向銀行申請2026年授信額度的議案》。
9.00.《關于向控股子公司提供短期借款額度的議案》
具體內容見《云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司關于向控股子公司提供短期借款額度的公告》（臨2026-020號）
9.01.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向昆明貴研催化劑有限責任公司提供短期借款額度
9.02.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研資源（易門）有限公司提供短期借款額度
9.03.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研金屬（上海）有限公司提供短期借款額度
9.04.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向上海貴研實業發展有限公司提供短期借款額度
9.05.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向永興貴研資源有限公司提供短期借款額度
9.06.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研工業催化劑（云南）有限公司提供短期借款額度
9.07.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款額度
9.08.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研化學材料（云南）有限公司提供短期借款額度
9.09.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向云南貴金屬實驗室有限公司提供短期借款額度
9.10.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研半導體材料（云南）有限公司提供短期借款額度
9.11.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研功能材料（云南）有限公司提供短期借款額度
9.12.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研電子材料（云南）有限公司提供短期借款額度
9.13.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研精煉科技（云南）有限公司提供短期借款額度
9.14.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研資源環保科技 (東營) 有限公司提供短期借款額度
9.15.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向昆明貴研新材料科技有限公司提供短期借款額度
9.16.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研黃金（云南）有限公司提供短期借款額度
9.17.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研粉體材料（上海）有限公司提供短期借款額度
9.18.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研生物材料（上海）有限公司提供短期借款額度
9.19.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研先進新材料（上海）有限公司提供短期借款額度
9.20.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研新能源科技（上海）有限公司提供短期借款額度
9.21.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研化學制藥科技（云南）有限公司提供短期借款額度
9.22.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研化學綠色新材料（云南）有限公司提供短期借款額度
9.23.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司向貴研金屬（新加坡）有限公司提供短期借款額度
10.00.《關于公司為控股子公司銀行授信額度提供擔保的議案》
具體內容見《云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告》（臨2026-021號）。
10.01.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為昆明貴研催化劑有限責任公司銀行授信額度提供擔保
10.02.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為貴研資源（易門）有限公司銀行授信額度提供擔保
10.03.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為貴研金屬（上海）有限公司銀行授信額度提供擔保
10.04.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為上海貴研實業發展有限公司銀行授信額度提供擔保
10.05.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為永興貴研資源有限公司銀行授信額度提供擔保
10.06.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為貴研中希（上海）新材料科技有限公司銀行授信額度提供擔保
10.07.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為貴研化學材料（云南）有限公司銀行授信額度提供擔保
10.08.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為貴研資源環保科技 (東營) 有限公司銀行授信額度提供擔保
10.09.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為貴研黃金（云南）有限公司銀行授信額度提供擔保
10.10.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為貴研生物材料（上海）有限公司銀行授信額度提供擔保
10.11.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為貴研化學綠色新材料（云南）有限公司銀行授信額度提供擔保
10.12.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為貴研金屬（新加坡）有限公司銀行授信額度提供擔保
11.00.《關于公司為控股子公司開展貴金屬經營業務提供擔保的議案》
具體內容見《云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司關于為控股子公司提供擔保的公告》（臨2026-021號）。
11.01.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為貴研資源（易門）有限公司開展貴金屬經營業務提供擔保
11.02.會議以8票同意，0票反對，0票棄權一致通過公司為貴研資源環保科技 (東營) 有限公司開展貴金屬經營業務提供擔保
12.《關于2026年度套期保值策略的議案》
金屬套保品種及套保工具：2026年度擬開展套期保值的金屬品種有：黃金、白銀、鉑、鈀、銠、釕、銥、銅、錫，金屬套保所采用的工具主要有：遠期、現貨延期、期貨、期權。外匯套保品種及套保工具：2026年度擬開展套期保值的外匯幣種有：美元、歐元，外匯套保所采用的工具主要有：遠期、期貨、期權。金屬套保業務規模：公司及控股子公司、全資子公司使用自有資金或授信額度開展金屬套期保值業務，2026年度各金屬套保合計最高持倉金額不超過150億元，合計最高持倉保證金金額不超過16億元。外匯套保業務規模：公司及控股子公司、全資子公司使用自有資金或授信額度開展外匯套期保值業務，2026年度各幣種的最高持倉為：美元1.1億，歐元100萬元，最高持倉保證金不超過人民幣4300萬元。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于2026年度套期保值策略的議案》。
13.《關于公司2026年使用閑置自有資金購買理財產品的議案》
具體內容見《云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司關于2026年使用閑置自有資金購買理財產品的公告》（臨2026-022號）。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司2026年使用閑置自有資金購買理財產品的議案》。
14.《關于續聘財務審計機構及內部控制審計機構的議案》
具體內容見《云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司關于聘任會計師事務所的公告》（臨2026-023號）
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于續聘財務審計機構及內部控制審計機構的議案》。
15.《公司2025年度內部控制評價報告》
信永中和會計師事務所對本公司財務報告內部控制的有效性進行審計，出具了內部控制審計報告。報告認為：公司于2025年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
具體內容見2026年4月27日上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《公司2025年度內部控制評價報告》。
16.《公司董事會財務審計委員會2025年度履職報告》
具體內容見2026年4月27日上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《公司董事會財務審計委員會2025年度履職報告》。
17.《關于〈公司2026年內部審計工作計劃〉的議案》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于〈公司2026年內部審計工作計劃〉的議案》。
18.《關于制定〈董事及高級管理人員考核與薪酬管理辦法〉的議案》
具體內容見2026年4月27日上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于制定〈董事及高級管理人員考核與薪酬管理辦法〉的議案》。
19.《公司2025年度獨立董事述職報告》
具體內容見2026年4月27日上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《公司2025年度獨立董事述職報告》。
20.《關于公司2025年董事會召開及決議執行情況的報告》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司2025年董事會召開及決議執行情況的報告》。
21.《關于〈公司2025年ESG報告〉的議案》
具體內容見2026年4月27日上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于〈公司2025年ESG報告〉的議案》。
22.《關于公司2025年年度報告全文及摘要的議案》
具體內容見2026年4月27日上海證券交易所網站www.sse.com.cn公告。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于公司2025年年度報告全文及摘要的議案》
23.《關于召開公司2025年度股東會的議案》
具體內容見《云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司關于召開2025年度股東會的通知》（臨2026-024號）。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權，一致通過《關于召開公司2025年度股東會的議案》
二、公司董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、戰略與投資發展委員會分別對本次會議的相關議題在本次董事會召開之前召開會議進行了審核，并發表了審核意見。
三、會議決定以下議案將提交股東會審議：
1.《公司2025年度董事會報告》
2.《關于公司2025年度財務決算報告的議案》
3.《關于公司2025年度利潤分配的議案》
4.《關于公司向銀行申請2026年授信額度的議案》
5.《關于公司向控股子公司提供短期借款額度的議案》
6.《關于公司為控股子公司銀行授信額度提供擔保的議案》
7.《關于公司為控股子公司開展貴金屬經營業務提供擔保的議案》
8.《關于2026年度套期保值策略的議案》
9.《關于續聘財務審計機構和內部控制審計機構的議案》
10.《公司2025年度獨立董事述職報告》
11.《公司2025年年度報告全文及摘要》
特此公告。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司董事會
2026年4月27日
證券簡稱：貴研鉑業 證券代碼：600459 公告編號：臨2026-021
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司
關于為控股子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人：公司全資或控股子公司
● 擔保金額：本次擬為公司全資及控股子公司提供的擔保合計最高不超過人民幣18億元，美元4.45億元。
●截至公司第八屆董事會第二十三次會議召開日，公司為全資及控股子公司承擔擔保責任的擔保金額合計為人民幣345,587,883.10元，占公司2025年度經審計的凈資產的4.28%，除此之外，公司未向其它任何第三方提供擔保。
● 本次擔保的反擔保情況：公司全資子公司無需提供反擔保。對于公司控股子公司，公司要求控股子公司的其他股東按其持股比例共同承擔擔保責任。具體實施時，公司控股子公司的其他股東將其持有的該控股子公司的全部股權質押給本公司而向本公司銀行授信擔保提供反擔保。鑒于公司對昆明貴研催化劑有限責任公司和貴研生物材料（上海）有限公司股權占比分別超三分之二，公司對貴研催化公司及貴研生物公司生產經營所有重大事項擁有決策權，對其擁有實質控制力。因此，除貴研催化公司及貴研生物（上海）公司外，公司不得為少數股東股權未全部質押給本公司的控股子公司提供銀行授信擔保。
● 公司不存在對外逾期擔保的情況。
一、為子公司提供擔保情況概述
（一）為公司控股子公司銀行授信提供擔保
因業務規模進一步擴大，為滿足正常生產經營的需要，保障2026年度經營目標的順利實現，公司下屬全資及控股子公司擬向銀行申請綜合授信額度，用于補充其流動資金、固定資產投資或進行套期保值交易，提請公司為其擔保，具體擔保金額如下：
1、擔保對象及公司向各全資及控股子公司提供授信擔保的額度。
單位：萬元
■
注：貴研金屬（上海）有限公司和上海貴研實業發展有限公司在合計不超過8000 萬美元的額度范圍內可以相互調配使用；貴研永興公司可在不超過1.5億人民幣的范圍內與美元調配使用；各擔保對象涉及到外幣擔保額度的，貴研新加坡公司可在不超過外幣額度上限范圍內與其他貨幣調配使用，其余涉及公司可在不超過外幣額度上限范圍內與人民幣調配使用。
2、銀行授信的“申請期間”為自公司2025年度股東會通過之日起至2026年度股東會召開日止。“保證期間”不超過叁年。
3、公司全資子公司無需提供反擔保。對于公司控股子公司，公司要求控股子公司的其他股東按其持股比例共同承擔擔保責任。具體實施時，公司控股子公司的其他股東將其持有的該控股子公司的全部股權質押給本公司而向本公司銀行授信擔保提供反擔保。鑒于公司對昆明貴研催化劑有限責任公司和貴研生物材料（上海）有限公司股權占比分別超三分之二，公司對貴研催化公司及貴研生物（上海）公司生產經營所有重大事項擁有決策權，對其擁有實質控制力。因此，除貴研催化公司及貴研生物公司外，公司不得為少數股東股權未全部質押給本公司的控股子公司提供銀行授信擔保。
4、擔保按照實際發生時間收取擔保費，其中：成立三年以內的子公司免收擔保費；成立三年以上的子公司按照千分之一收取擔保費。
（二）為控股子公司開展貴金屬經營業務提供擔保
1、為貴研資源公司擔保額度不超過人民幣貳億元，為貴研資源東營公司提供擔保額度不超過人民幣叁億元；
2、擔保“發生期間”為自公司2025年度股東會通過之日起至2026年度股東會召開日止，擔保期不超過一年。
3、貴研資源公司為公司全資子公司、貴研資源東營公司為公司全資孫公司，無需提供反擔保。
4、擔保按照實際發生時間收取擔保費，其中：成立三年以內的子公司免收擔保費；成立三年以上的子公司按照千分之一收取擔保費。
（三）決策程序。
公司于2026年4月24日召開第八屆董事會第二十三次會議，8票同意、0票反對、0票棄權，審議并通過了《關于公司為控股子公司銀行授信額度提供擔保的議案》和《關于公司為控股子公司開展貴金屬經營業務提供擔保的議案》。上述事項尚需提交公司2025年度股東會審議。
二、被擔保人基本情況及與公司的關系
（一）昆明貴研催化劑有限責任公司系公司控股子公司，公司持有其89.91%股權，云銅科技股份有限公司持有其0.6%股權，云南小龍潭礦務局有限責任公司持有其0.76%股權，昆明貴研新材料科技有限公司持股比例5.11%，蘇州深藍創業投資有限公司持有其3.62%股權。貴研催化公司成立于2001年2月9日，注冊資本為39,692.9023萬人民幣，公司類型為有限責任公司，法定代表人崔浩，注冊地址為云南省昆明市高新技術產業開發區科高路669號，主營業務是貴金屬（含金、銀）催化劑及其中間產品、工業廢氣凈化器的研究、開發、生產、銷售；機動車尾氣凈化催化劑及凈化器的生產、銷售；貨物與技術的進出口業務；倉儲及租賃服務。截至2025年12月31日，該公司的總資產為2,008,565,066.50元，凈資產為982,140,313.87元，2025年度利潤總額為56,206,083.41元。
（二）貴研資源（易門）有限公司系公司全資子公司。成立于2010年4月1日，注冊資本為32,000.00萬人民幣，有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），法定代表人楊泉，注冊地址為云南省玉溪市易門縣大椿樹工業聚集區內，主營業務是貴金屬資源冶煉技術的開發和應用；貴金屬二次資源（廢料）的收購和來料加工；貴金屬基礎化合物加工制造；貴金屬倉儲及租賃服務；特種粉體材料的制備；催化劑及其中間產品銷售；經營本單位研制開發的技術和產品；對外貿易經營（貨物進出口或技術進出口）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。截至2025年12月31日，該公司的總資產為4,970,856,781.18元，凈資產為1,396,765,236.47元，2025年度利潤總額為325,579,921.16元。
（三）貴研金屬（上海）有限公司系公司全資子公司。成立于2011年12月22日，注冊資本為10,000.00萬人民幣，公司類型為有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資），法定代表人朱旭玲，注冊地址為中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區蘆潮港路1750弄6號2幢8308室，經營范圍為一般項目:貴金屬銷售；金銀制品銷售；金屬材料銷售；有色金屬銷售；稀有金屬（以上均除專項規定）；化工產品及原料銷售（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化學品）；從事貨物及技術的進出口業務；國內貿易代理業務；從事貴金屬及其相關產品的租賃；機械設備租賃；有色金屬專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;經濟信息咨詢（除經紀）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至2025年12月31日，該公司的總資產為513,130,093.59元，凈資產為303,248,359.71元，2025年度利潤總額為32,394,754.92元。
（四）上海貴研實業發展有限公司系公司全資子公司。成立于2014年8月21日，注冊資本為30000.00萬人民幣，公司類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），法定代表人朱旭玲，注冊地為上海市松江區佘山鎮沈磚公路3219弄16號350-58室。經營范圍為，一般項目：金屬制品銷售；金屬制品研發；金屬材料制造；金屬材料銷售；金銀制品銷售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；有色金屬壓延加工；鍛件及粉末冶金制品制造；鍛件及粉末冶金制品銷售；金屬加工機械制造；高性能有色金屬及合金材料銷售；新型金屬功能材料銷售；金屬表面處理及熱處理加工；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；電子專用材料研發；生態環境材料制造；生態環境材料銷售；新材料技術研發；投資管理；專業設計服務；市場營銷策劃；園區管理服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；信息技術咨詢服務；技術進出口；貨物進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至2025年12月31日，該公司的總資產為439,783,077.62元，凈資產為319,153,928.10元，2025年度利潤總額為2,685,876.75元。
（五）永興貴研資源有限公司系公司控股子公司。公司持有其51%股權，郴州財智金屬有限公司持有其49%股權。永興資源公司成立于2010年1月4日，注冊資本為5,000.00萬人民幣，公司類型為其他有限責任公司，法定代表人田相亮，注冊地址為湖南省郴州市永興縣經濟開發區高新技術產業園(銀都大道與龍溪大道交匯處)，主營業務是有色金屬、稀有金屬產品加工、銷售及相關貨物、技術進出口業務；再生資源回收利用及相關技術研發(涉及危險廢物的憑《危險廢物經營許可證》經營)；有色金屬、稀貴金屬檢測分析服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。截至2025年12月31日，該公司的總資產為1,203,531,448.21元，凈資產為181,681,798.66元，2025年度利潤總額為14,434,122.34元。
（六）貴研中希（上海）新材料科技有限公司系公司控股子公司，云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司持有其60%股權，中希集團有限公司持有其40%股權。貴研中希公司成立于1996 年 4 月 17 日，注冊資本為6000萬人民幣，公司類型為有限責任公司（國有控股），法定代表人張國全，注冊地址為上海市松江區佘山鎮沈磚公路3168號，公司屬于有色金屬冶煉和壓延加工業，主營業務是電工合金功能材料、電接觸材料及元器件的研究、開發、生產、銷售，細分產品為銀合金絲材、金屬復合帶材、鉚釘觸點、粉末觸點和片材觸點以及元器件系列。截至2025年12月31日，該公司的總資產為1,058,286,814.23元，凈資產為329,524,478.03元，2025年度利潤總額為64,016,924.68元。
（七）貴研化學材料（云南）有限公司系公司全資子公司。成立于2020年4月9日，注冊資本60,000.00萬人民幣，公司類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），法定代表人侯文明，注冊地址為云南省昆明高新區馬金鋪街道辦事處文興街1777號貴金屬新材料產業園，主營業務是藥品生產；危險化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：專用化學產品制造（不含危險化學品）；新材料技術研發；電子專用材料制造；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；金屬材料銷售；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照自主開展經營活動）。截至2025年12月31日，該公司的總資產為3,497,119,015.39元，凈資產為1,031,731,785.47元，2025年度利潤總額為130,495,257.19元。
（八）貴研資源環保科技（東營）有限公司系貴研資源（易門）有限公司的全資子公司。成立于2023年10月20日，注冊資本為20,000.00萬人民幣，有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），法定代表人王歡，注冊地址為山東省東營市開發區洋河路16號綜合樓203室，主營業務是固體廢物治理；貴金屬冶煉；再生資源加工；再生資源銷售；金屬廢料和碎屑加工處理；新材料技術研發；資源循環利用服務技術咨詢；資源再生利用技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新型金屬功能材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；合成材料銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至2025年12月31日，該公司的總資產為537,678,419.18元，凈資產為202,146,595.98元，2025年度利潤總額為2,989,635.24元。
（九）貴研黃金（云南）有限公司系公司全資子公司。成立于2023年3月22日，系公司全資子公司。注冊資本20000萬元人民幣，公司類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），法定代表人趙通明，注冊地云南省滇中新區滇興街1號滇中商務廣場1號樓1107-1號，主營業務是金銀制品銷售；貴金屬冶煉；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；貨物進出口；技術進出口；租賃服務（不含許可類租賃服務）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；金屬材料銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。截至2025年12月31日，該公司的總資產為2,748,138,410.65元，凈資產為132,075,733.65元，2025年度利潤總額為-52,666,799.73元。
（十）貴研生物材料（上海）有限公司系公司全資子公司云南貴金屬實驗室有限公司的控股子公司，云南貴金屬實驗室有限公司持有其85.45%股權，昆明貴博實創貳號合伙企業（有限合伙）持有其14.55%股權。貴研生物材料（上海）有限公司成立于2023年11月3日，注冊資本為2000.0000萬人民幣，公司類型為其他有限責任公司，法定代表人劉毅，注冊地址為上海市松江區余山鎮沈磚公路3129弄1號1幢3樓A區875室，主營業務是貴金屬醫用顯影、電極、導絲、形狀記憶合金等心腦血管植介入醫療器械用關鍵材料部件的研發、制造、銷售和服務，提供從材料選擇、性能設計到產業化制造的生物醫用關鍵材料全流程解決方案。截至2025年12月31日，該公司的總資產為80,661,009.68元，凈資產為26,281,228.61元，2025年度利潤總額18,013,052.31元。
（十一）貴研化學綠色新材料（云南）有限公司系公司全資子公司的全資子公司。成立于2022年12月12日，注冊資本3000萬人民幣，公司類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），法定代表人侯文明，注冊地址為云南省昆明市安寧市祿脿街道安寧產業園區化工園區西區，主營業務是專用化學產品制造(不含危險化學品)，新型催化材料及助劑銷售，新材料技術研發；電子專用材料制造;基礎化學原料制造(不含危險化學品等許可類化學品的制造)；金屬材料銷售;貨物進出口，技術進出，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，租賃服務(不含許可類租賃服務);非居住房地產租賃。(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。截至2025年12月31日，該公司的總資產為79,699,009.83元，凈資產為79,581,974.85元，2025年度利潤總額為-416,975.85元。
（十二）貴研金屬（新加坡）有限公司系公司全資子公司。成立于2018年，注冊資本1500萬美元（折合人民幣：10346.4萬元），公司類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），法定代表人李世宇，注冊地新加坡市百得利路6號12-02室，主營業務是貴金屬新材料的銷售、技術服務；貨物進出口；貴金屬及其礦產品、貴金屬及其礦產品的銷售、倉儲及租賃服務；商品銷售；投融資；項目投資及對所投資項目進行管理、企業管理咨詢服務。截至2025年12月31日，該公司的總資產為 288,586,232.50元，凈資產為179,269,458.68元，2025年度利潤總額為6,897,934.38元。
三、擔保協議主要內容
本擔保事項尚未經公司股東會審議通過，尚未簽訂擔保協議。具體協議內容如擔保金額、擔保方式等相關條款將在公司股東會決議授權范圍內，根據公司全資及控股子公司業務發展和融資安排的實際需求與銀行或相關機構協商確定。
四、提供反擔保情況
公司全資子公司無需提供反擔保。對于公司控股子公司，公司要求控股子公司的其他股東按其持股比例共同承擔擔保責任。具體實施時，公司控股子公司的其他股東將其持有的該控股子公司的全部股權質押給本公司而向本公司銀行授信擔保提供反擔保。鑒于公司對昆明貴研催化劑有限責任公司和貴研生物材料（上海）有限公司股權占比分別超三分之二，公司對貴研催化公司及貴研生物（上海）公司生產經營所有重大事項擁有決策權，對其擁有實質控制力。因此，除貴研催化公司及貴研生物公司外，公司不得為少數股東股權未全部質押給本公司的控股子公司提供銀行授信擔保。
五、董事會意見
上述擔保事項在審批程序上符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，被擔保人為公司的全資或非全資控股子公司，經營穩定，資信狀況良好，擔保風險可控，公司對控股子公司提供擔保不會損害公司和股東的利益。經董事會審核，同意上述擔保預計事項，同意提交公司股東會審議。
六、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公司第八屆董事會第二十三次會議召開日，公司為全資及控股子公司承擔擔保責任的擔保金額合計為人民幣345,587,883.10元，占公司2025年度經審計的凈資產的4.28%,不存在逾期擔保的情形。除此之外，公司未向其它任何第三方提供擔保。
七、上網公告附件
1、云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告。
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司董事會
2026年4月27日
證券代碼：600459 證券簡稱：貴研鉑業 公告編號：2026-024
云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司
關于召開2025年年度股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東會召開日期：2026年5月20日
● 本次股東會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東會類型和屆次
2025年年度股東會
(二)股東會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2026年5月20日 9點 30分
召開地點：云南省貴金屬新材料控股集團股份有限公司四樓會議室（云南省昆明市高新技術產業開發區科技路988號A1幢）
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述各議案已經公司于2026年4月24日召開的第八屆董事會第二十三次會議。相關內容詳見公司于2026年4月27日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議議案：議案3、議案6.00及子議案、議案7.00及子議案、議案10。
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案3、議案5.00及子議案、議案6.00及子議案、議案7.00及子議案、議案9、議案10。
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(三)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。